Vender U tiene "riesgos", la línea roja legal no se puede cruzar
En el mundo de las criptomonedas, muchos jugadores tienen una grave falta de comprensión legal sobre el comercio de monedas virtuales. Ellos ingenuamente creen que el comercio de monedas virtuales en sí mismo no es ilegal, incluso si al vender U reciben dinero ilícito, pueden salir impunes, simplemente solicitando el desbloqueo de su tarjeta bancaria, a lo sumo devolviendo los fondos obtenidos de un fraude electrónico, como si todo estuviera bajo control. Sin embargo, esta es una comprensión completamente errónea.
El artículo 287, párrafo 2, del Código Penal de nuestro país y la interpretación judicial del delito de ayuda claramente establecen que si se puede deducir que la parte conoce que la otra parte está llevando a cabo actividades delictivas en la red mediante USDT, pero aún así realiza la transacción, entonces se constituirá el delito de ayudar a actividades delictivas en la red, es decir, el delito de ayuda. Una vez que se infringe este delito, se puede enfrentar una pena de hasta tres años de prisión. Y de acuerdo con el artículo 312 del Código Penal y la interpretación judicial del delito de encubrimiento, si se determina que se sabe subjetivamente que los fondos de la otra parte pertenecen a un fraude u otros fondos delictivos y aún así se insiste en realizar la transacción, se constituirá el delito de encubrimiento de los ingresos del delito, es decir, el delito de ocultación, cuya pena es aún más severa, pudiendo alcanzar hasta siete años de prisión.
Muchas personas erróneamente creen que solo se considerará conocimiento subjetivo si se encuentra en el teléfono un registro de chat claro con el estafador, como si la otra parte dijera directamente "quiero lavar dinero, véndeme U". Sin embargo, no es así. En la práctica judicial, las unidades encargadas de los casos a menudo deducen si la parte tiene conocimiento subjetivo basándose en varios comportamientos anormales durante el proceso de la transacción. Por ejemplo, si el monto de la transacción es anormalmente alto, si la frecuencia de la transacción no es razonable, si la identidad de la contraparte es desconocida o si tiene antecedentes delictivos, etc. Estos detalles de transacción que parecen comunes pueden convertirse en pruebas clave para determinar si conocías que la otra parte estaba involucrada en actividades delictivas. Una vez que se deduce el conocimiento subjetivo, entrarás en la zona prohibida por la ley y enfrentarás severas sanciones penales.
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¡Trump y el wallet de V God los tienen!
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