La Conferencia del 25.º aniversario del Capítulo de Hong Kong de la ACFE, celebrada en el Hotel Regal Hongkong, reunió a más de 150 asistentes, entre ellos profesionales del cumplimiento normativo y reguladores, para debatir cuestiones urgentes en materia de prevención del fraude e integridad financiera. Un panel de debate titulado "Delitos financieros relacionados con las criptomonedas y regulaciones" destacó las voces más destacadas en el ámbito de las criptomonedas, entre ellas Nils Andersen-Röed de Binance.
Cómo afrontar los desafíos de cumplimiento normativo en el ámbito de las criptomonedas
Durante el panel, Andersen-Röed abordó la complejidad de navegar por los panoramas regulatorios globales, especialmente cuando solo un tercio de las jurisdicciones tienen marcos criptográficos dedicados. El compromiso de Binance de establecer un punto de referencia en materia de cumplimiento fue evidente, con importantes inversiones en tecnología, procesos y talento destinados a construir un "estándar de oro" para la industria.
“Nuestro objetivo es establecer a Binance como el estándar de oro de la industria y dar ejemplo a nuestros pares en el espacio criptográfico”, afirmó Andersen-Röed.
Colaboración con las fuerzas del orden
El panel destacó el papel proactivo de Binance en la lucha contra los delitos financieros. Andersen-Röed compartió ejemplos de asociaciones exitosas con organismos de seguridad pública en India, Indonesia, Malasia y Tailandia, y destacó el papel de la tecnología blockchain en la detección y mitigación de actividades ilícitas.
Gestión de riesgos en criptomonedas frente a banca
En el debate también se comparó la mitigación de riesgos en la banca tradicional con el sector de las criptomonedas. Si bien ambas industrias cumplen con estrictos requisitos de KYC/AML, la naturaleza descentralizada e inmutable de la cadena de bloques presenta desafíos únicos. Andersen-Röed se refirió al uso que hace Binance de soluciones RegTech y herramientas patentadas para monitorear transacciones y mejorar los procesos de cumplimiento.
El compromiso de Binance con los estándares globales
Binance destacó su dedicación a la prevención de delitos financieros, incluidos el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Andersen-Röed describió el enfoque de la empresa para adaptar los programas de cumplimiento a cada jurisdicción, alineándose con las leyes locales y los estándares internacionales.
El panel de la ACFE de Hong Kong subrayó la importancia de los esfuerzos colectivos para construir un ecosistema criptográfico seguro y sostenible. Con líderes de la industria como Binance impulsando el cumplimiento y la innovación, el sector de las criptomonedas está bien posicionado para un crecimiento y una adopción responsables.
Este evento destacó la evolución continua de la industria de las criptomonedas y el papel de Binance en el fomento de la confianza y la colaboración entre las partes interesadas globales.
