1. El Departamento del Tesoro de EE. UU. desmantela una red de lavado de criptomonedas norcoreana
El Departamento del Tesoro de EE. UU. desmanteló una red de lavado de criptomonedas norcoreana que ofrecía servicios de lavado y comercio de criptomonedas a través de una empresa en los Emiratos Árabes Unidos, transfiriendo ganancias ilegales de millones de dólares de vuelta a Pionyang.
2. El representante de Ohio sugiere que el Departamento del Tesoro del estado establezca reservas de Bitcoin
El representante de Ohio, Derek Merrin, sugirió que el Departamento del Tesoro del estado establezca reservas de Bitcoin como un complemento a la cartera del tesoro estatal y para cubrir el riesgo de depreciación de los fondos públicos.
3. Deutsche Bank lanza una plataforma piloto de comercio de activos digitales compliant Dama 2 basada en Ethereum L2
Según Bloomberg, Deutsche Bank lanzó en noviembre una versión de prueba de la plataforma de comercio de activos digitales compliant Dama 2 basada en Ethereum L2, desarrollada por Memento Blockchain e Interop Labs sobre el ZK Stack de ZKSync. Deutsche Bank indicó que operar en L2 de desarrollo propio puede eludir problemas de cumplimiento como el pago de tarifas de transacción a entidades sancionadas. El banco espera lanzar un producto mínimo viable el próximo año tras obtener la aprobación de los reguladores.
4. El Secretario de Asuntos Económicos y Financieros de Hong Kong, Xu Zhengyu, propone la segunda lectura (Proyecto de Ley de Establecimiento de Monedas Estables)
Según un comunicado de prensa del gobierno de Hong Kong, el Secretario de Asuntos Económicos y Financieros de Hong Kong, Xu Zhengyu, propuso hoy en la reunión del Consejo Legislativo la segunda lectura (Proyecto de Ley de Establecimiento de Monedas Estables) y espera su pronta aprobación. El enfoque del régimen regulatorio incluye (1) los titulares de licencias deben mantener un mecanismo de reserva estable; (2) los tenedores de monedas estables deben tener derecho a canjear sus monedas estables al valor nominal ante el emisor; (3) se deben establecer una serie de requisitos para combatir el lavado de dinero, gestión de riesgos, divulgación y auditoría, así como la selección adecuada.
5. Vicepresidenta de la Comisión de Inversiones de Australia: el sistema de cumplimiento de Binance Australia es gravemente deficiente
Según un anuncio de la Comisión de Inversiones de Australia, el regulador de servicios financieros de Australia ha demandado a Binance Australia Derivatives, acusándolo de clasificar incorrectamente a más de 500 clientes minoristas y de negarse a proporcionar protección legal. La demanda detalla varias violaciones regulatorias, incluyendo la falta de publicación de PDS o TMD, la insuficiencia del mecanismo de resolución de disputas y la falta de capacitación del personal para garantizar el cumplimiento de su licencia de servicios financieros. ASIC también acusó a Binance de no proporcionar servicios de manera 'eficiente, honesta y justa'.
La Comisión de Inversiones de Australia declaró en un documento que los clientes minoristas tienen derecho a disfrutar de una protección del consumidor más sólida, incluyendo la Declaración de Divulgación del Producto (PDS), la Determinación del Mercado Objetivo (TMD) y los procedimientos internos de resolución de disputas. La vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, criticó el sistema de cumplimiento de Binance, afirmando que es 'gravemente deficiente', y señaló que muchos clientes han sufrido pérdidas financieras significativas debido a una inadecuada protección.
6. La Comisión de Valores de Hong Kong otorga licencias a 4 plataformas de intercambio de activos virtuales bajo el 'Procedimiento de Licencia Rápida'
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) otorgó hoy licencias a cuatro solicitantes de plataformas de intercambio de activos virtuales que se consideraron aptos bajo el 'Procedimiento de Licencia Rápida'. Los cuatro solicitantes de plataformas de intercambio de activos virtuales son Cloud Account Greater Bay Area Technology (Hong Kong) Limited, DFX Labs Company Limited, Hong Kong Digital Asset Trading Group Limited y Thousand Whales Technology (BVI) Limited. La Comisión está aprobando el resto de las solicitudes bajo el mismo procedimiento de licencia rápida.
