Los clientes minoristas de Binance en Australia no estaban protegidos por las protecciones al consumidor para derivados riesgosos que llevaron a grandes pérdidas, afirmaron los reguladores del país en una demanda el miércoles.
Desde julio de 2022 hasta abril de 2023, Binance clasificó incorrectamente a más de 500 clientes en su bolsa de derivados australiana como “clientes mayoristas”, dijo la Comisión Australiana de Valores e Inversiones.
Esto significa que estos clientes no recibieron las mismas protecciones que los inversionistas con menos recursos, incluyendo el derecho a recibir declaraciones de divulgación así como acceso a un sistema de resolución de disputas.
Los productos listados en el intercambio de derivados australiano de Binance incluyen futuros en Bitcoin, Ether y BNB, según la demanda presentada por ASIC. BNB es la propia criptomoneda de Binance.
El intercambio de criptomonedas pagó a los clientes minoristas afectados $8.29 millones, lo que incluye pérdidas agregadas así como tarifas, según la demanda.
“Nuestro caso alega que los sistemas de cumplimiento de Binance eran increíblemente inadecuados y expusieron a más de 500 clientes a productos especulativos de alto riesgo sin las protecciones adecuadas para el consumidor”, dijo Sarah Court, la vicepresidenta de ASIC, en un comunicado. “Muchos de estos clientes sufrieron pérdidas financieras significativas.”
Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.
Pasando la página
La demanda de ASIC no es la primera que un regulador ha presentado contra el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.
En noviembre de 2023, Binance acordó un acuerdo histórico con el Departamento de Justicia de EE. UU. y otras agencias.
Aceptó pagar una multa de $4.3 mil millones y se declaró culpable por no seguir las leyes obligatorias de anti-lavado de dinero y sanciones.
Como parte del acuerdo, Changpeng Zhao, el cofundador y ex CEO, acordó renunciar como el principal ejecutivo de Binance.
Se declaró culpable de violar las leyes bancarias y fue condenado a cuatro meses de prisión.
Richard Teng, quien era el jefe de mercados regionales de Binance fuera de EE. UU., ocupó el lugar de Zhao como CEO.
Un ex regulador en Abu Dhabi, Teng ha enfatizado repetidamente el enfoque de Binance en el cumplimiento, mientras el intercambio ha tratado de pasar la página sobre su asociación con la supervisión financiera laxas.
“Binance desde entonces ha asumido la responsabilidad de este capítulo pasado y ha trabajado arduamente para reestructurar su organización y mejorar su cumplimiento regulatorio”, dijo anteriormente un portavoz de Binance a DL News.
Bajo el liderazgo de Teng, Binance instaló un consejo de administración por primera vez, pero aún no ha declarado dónde se encuentra su sede, una parte fundamental de la gobernanza corporativa.
Y el intercambio ha estado lidiando con un caso judicial en curso en Nigeria, donde Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance, fue detenido durante ocho meses bajo cargos de lavado de dinero.
Gambaryan fue liberado en octubre, pero Nigeria no ha desestimado los cargos contra su empleador.
Ben Weiss es el corresponsal de DL News en Dubái. ¿Tienes un consejo? Envíale un correo a bweiss@dlnews.com.
