El 17 de diciembre, las tres principales asociaciones de la industria de futuros y valores de Taiwán emitieron un aviso, señalando que "加密胡適", que frecuentemente realiza transmisiones en vivo en Facebook para captar clientes y ofrece análisis individuales de tokens a los alumnos, es un "operador de plataforma de criptomonedas que no ha completado la declaración de cumplimiento de la ley de prevención de lavado de dinero". Aunque "加密胡適" luego enfatizó que "somos operadores legales de la educación y pagamos impuestos", "no somos comerciantes de monedas", la cuestión clave es: ¿es legal que un experto en inversiones en criptomonedas "enseñe a las personas a negociar criptomonedas" y "cobre matrícula"?

La Comisión de Supervisión Financiera supervisó el anuncio de la "Zona de advertencia sobre operadores y productos de futuros y valores no aprobados por la Comisión de Supervisión Financiera" construida en conjunto por la "Asociación de futuros", la "Asociación de inversión y asesoramiento" y la "Asociación de corredores de valores":

Tras investigar, se comprobó que "洋稽有限公司（加密胡適）" no está registrada conforme a la normativa (Reglamento de prevención de lavado de dinero para empresas o personas que proporcionan servicios de activos virtuales) y no ha presentado ante la Comisión de Supervisión Financiera la declaración de cumplimiento de la ley de prevención de lavado de dinero, por lo que no puede realizar actividades comerciales de captación en la plataforma de criptomonedas.

La Comisión de Supervisión Financiera aconsejó al público rechazar los servicios de comercio y transacciones de criptomonedas de "洋稽有限公司（加密胡適）" y evitar transferir fondos a las cuentas proporcionadas por dicha empresa.

Según el contenido de una entrevista anterior de (Unicornio Media), el fundador de "加密胡適", Hu Shi, es profesor de educación complementaria. Después de comenzar a investigar la inversión en criptomonedas, comenzó a obtener ganancias constantes en 2020, y más tarde colaboró con uno de sus alumnos, "Abuelo", para abrir "la primera academia de enseñanza en el círculo de monedas". Además de ofrecer cursos generales como "clase de contado", "clase de cuadrícula", "grupo de monedas pequeñas", también ofrecieron cursos de "tutoría uno a uno" a través de uno de los fundadores, Abuelo, brindando asesoría en inversiones en criptomonedas.

En respuesta al anuncio emitido por las tres principales asociaciones, "加密胡適" publicó hoy (18) en Facebook, indicando que la respuesta obtenida tras contactar con la Comisión de Supervisión Financiera fue:

Las asociaciones de la industria no son organizaciones gubernamentales; si alguien informa a esta asociación, podría ser anunciado por la misma, careciendo de cualquier eficacia legal real.

"加密胡適" enfatizó al final del artículo que "somos operadores legales de la industria de la educación y pagamos impuestos", "no somos operadores de plataformas de criptomonedas ni comerciantes de monedas" y considera que ha sido objeto de denuncias maliciosas.

Sin embargo, incluso si "加密胡適" afirma que no es un operador de plataformas de criptomonedas, la posibilidad de que esté involucrado en actividades ilegales sigue siendo incierta.

Según precedentes, si se trata de "cobro de matrícula por cursos de inversión privados", podría estar en violación de las normativas legales pertinentes. Por ejemplo, en el pasado, un "curso de finanzas sin licencia" proporcionó asesoramiento de inversión cobrando, y el tribunal lo consideró violación de la "Ley de fideicomisos de inversión en valores y asesoramiento".

(Ver informe de (Libertad Diario): ¡Atención! Cursos privados de inversión en acciones tienen responsabilidad penal, una persona fue condenada a 4 meses; (Xin Media): El experto en finanzas sin licencia que abrió el "curso de trading de un día" cobró como "médico de transacciones", y en la primera instancia se le ordenó la confiscación de ingresos de matrícula de 4 millones)

Además, bajo el marco legal de Taiwán, si una criptomoneda específica constituye un "valor" definido en el artículo 6 de la "Ley de valores y mercado de valores", las actividades relacionadas deben cumplir con las regulaciones de la "Ley de valores y mercado de valores".

Según precedentes, si se ofrece a los alumnos análisis de valor y recomendaciones sobre acciones individuales u otros valores, sin la autorización del organismo competente, y se cobra directamente o indirectamente a los comitentes o terceros, se considera "operar ilegalmente como asesor de inversiones en valores".

Tras una investigación adicional de (Bloqueo de Noticias), los datos de registro empresarial de "洋稽有限公司" muestran que los artículos comerciales registrados por la empresa no incluyen "H304011 Asesoría en inversiones en valores", lo que indica que la empresa no tiene la calificación legal para operar en este tipo de negocios.

"¡Abrir clases para enseñar a negociar criptomonedas! ¿Ha cruzado "加密胡適" la línea roja de la ley?" Este artículo fue publicado por primera vez en (Bloqueo de Noticias).