Auge de Bitcoin: la rápida actuación de las fuerzas del orden recupera millones para las víctimas de estafas
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington anunció el lunes que los bitcoins incautados durante una investigación de fraude ayudarán a las víctimas a recuperar los fondos perdidos en un esquema de vulneración de correo electrónico empresarial (BEC). El anuncio detalla:
Actuando rápidamente, las fuerzas del orden confiscaron aproximadamente 32,68 bitcoins, que en ese entonces valían unos 900.000 dólares, de la billetera de criptomonedas de los estafadores.
“La Fiscalía de Estados Unidos presentó entonces una demanda civil de decomiso contra los bitcoins confiscados, cuyo valor se ha más que triplicado desde el momento de la incautación”, añade el anuncio. “Debido al aumento del precio de los bitcoins, es posible que cada una de las diez víctimas que han presentado reclamaciones sea indemnizada”. El plan, que tenía como objetivo las transacciones inmobiliarias, dio lugar al robo de más de un millón de dólares.
El fraude salió a la luz en diciembre de 2023, cuando una empresa que se dedicaba a transacciones inmobiliarias denunció una vulneración del sistema. Los estafadores se infiltraron en los sistemas para enviar instrucciones de transferencias bancarias falsas, desviando grandes sumas destinadas a pagos de hipotecas y propiedades. Los investigadores descubrieron que al menos diez personas y empresas sufrieron pérdidas financieras, con importes que oscilaban entre los 75.000 y los 425.000 dólares.
Los fondos robados se blanquearon a través de varias cuentas bancarias, incluidas las operadas por mulas de dinero, y finalmente se consolidaron en una billetera de criptomonedas controlada por estafadores con sede en Nigeria. La rápida respuesta de las fuerzas del orden garantizó la incautación de los bitcoins, preservando su valor para las víctimas.
La fiscal federal Tessa M. Gorman elogió el esfuerzo colaborativo y afirmó:
Felicito el trabajo rápido de las fuerzas del orden y de la Unidad de Confiscación de Activos que se movilizaron para confiscar estos bitcoins y están trabajando diligentemente para reparar el daño a estas víctimas.
Subrayó la importancia de la confiscación civil en los casos en que los autores siguen en libertad, y añadió que se trata de una herramienta esencial para ayudar a las víctimas. El aumento sustancial del valor del bitcoin desde la confiscación garantiza que las víctimas probablemente recuperarán la totalidad de sus pérdidas, lo que les proporcionará un alivio financiero muy necesario y marcará una victoria en la lucha contra el fraude cibernético.
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