Según la información de TechFlow, el 18 de diciembre, durante la investigación de un caso de fraude financiero, la División de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Tie Dong de la Ciudad de Siping, en la Provincia de Jilin, China, logró desmantelar un caso de lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas USDT, ayudando a criminales de fraude financiero a transferir fondos ilícitos. Esta banda del crimen tenía tareas bien definidas y utilizó varios métodos para evadir la investigación durante el proceso delictivo.
Según la investigación: el sospechoso Liu, junto con Zhao, Wang y otros, entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, a sabiendas de que los fondos del comprador provenían de un delito de fraude financiero, con el fin de obtener beneficios, Liu primero engañó a otros para obtener cuentas bancarias con el pretexto de ayudarles a obtener préstamos, demostrando que tenían capacidad de pago. Luego, utilizó las cuentas bancarias obtenidas a través del engaño para recibir fondos provenientes de delitos de fraude financiero, y posteriormente instruyó a los involucrados a retirar el efectivo del banco y entregárselo todo a Liu, quien luego lo entregó a Zhao y Wang, quienes depositaron el efectivo en sus respectivas cuentas bancarias. Ambos ayudaron a la banda de fraude financiero a lavar dinero a través de la plataforma 'Huobi' comprando a bajo precio y vendiendo a alto precio en forma de USDT, obteniendo beneficios de más de 100,000 yuanes en total.
Actualmente, los miembros de esta banda de crimen de lavado de dinero han sido sometidos a medidas coercitivas penales por parte de las autoridades de seguridad pública, y el caso está siendo investigado más a fondo.
