CoinVoice ha informado recientemente que, según la información de China National Radio, la División de Investigación Criminal de la Policía del Distrito de Tiedong de la ciudad de Siping, en la provincia de Jilin, China, ha desmantelado exitosamente un caso de lavado de dinero de un grupo que utilizaba la moneda virtual USDT para ayudar a los delincuentes de fraude financiero a transferir fondos ilícitos, durante el cual se han empleado diversos métodos para eludir la investigación.
经查：犯罪嫌疑人刘某伙同赵某、王某等人于 2023 年 12 月至 2024 年 5 月期间，在明知买家资金系金融诈骗犯罪所得的情况下，为了从中牟利，刘某先以帮助他人办理贷款需要使用他人的银行账户刷流水证明其有还款能力的名义骗取他人的银行账户，接着将骗取的银行账户用于接收金融诈骗犯罪所得资金，随后指使当事人到银行取现并全部交到刘某手中，刘某再转交给赵某、王某由赵某、王某将现金存入各自的银行账户中。二人通过“火币”平台以低买高卖“U 币”形式，帮助金融诈骗犯罪团伙洗钱，并从中获利，该团伙累计洗钱获利 10 余万元。
Actualmente, los miembros de este grupo criminal de lavado de dinero han sido sometidos a medidas coercitivas penales por parte de las autoridades, y el caso está siendo investigado más a fondo. [Enlace original]
