La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) trabajó en estrecha colaboración con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para imponer sanciones a los habilitadores del lavado de activos digitales norcoreanos.

Desmantelando una red

OFAC ha sancionado a dos individuos — los ciudadanos chinos Lu Huaying y Zhang Jian — y a la empresa Green Alpine Trading con sede en los EAU por su participación en la conversión de criptomonedas y el lavado de fondos que posteriormente fueron enviados a la República Popular Democrática de Corea.

El Subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith, dijo en un comunicado:

“A medida que la RPDC continúa utilizando esquemas criminales complejos para financiar sus programas de ADM [armas de destrucción masiva] y misiles balísticos — incluyendo a través de la explotación de activos digitales — el Tesoro sigue enfocado en interrumpir las redes que facilitan este flujo de fondos hacia el régimen.”

Lu y Zhang son residentes de los EAU. Lu supuestamente convirtió criptomonedas en fiat y las utilizó para obtener bienes y servicios destinados a Corea del Norte o sus apoderados. Estuvo activo entre principios de 2022 y septiembre de 2023, según el Departamento del Tesoro.

Zhang también estuvo involucrado en operaciones de divisas. Posiblemente también actuó como mensajero de Sim Hyon Sop, un ejecutivo de Korea Kwangson Banking Corporation en China. Sim fue sancionado en abril de 2023 y el Departamento de Justicia de EE. UU. ha desclasificado dos acusaciones en su contra en ese momento.

Sim fue acusado de llevar a cabo operaciones de lavado de dinero y conspirar con trabajadores de tecnología de la información norcoreanos para generar ingresos ilegalmente en los Estados Unidos.

La empresa Green Alpine Trading con sede en los EAU es acusada de ser una fachada para operaciones de lavado de dinero que apoyan las actividades de Sim. El sitio web de la empresa está actualmente suspendido.

Fuente: Red de Cumplimiento Comercial y Sanciones de Turquía

Adversarios ingeniosos

Según TRM Labs, grupos con vínculos a Corea del Norte robaron al menos $600 millones en criptomonedas en 2023, y posiblemente hasta $700 millones, a través de una variedad de medios. Otra fuente dijo que los norcoreanos robaron criptomonedas por un valor de $3 mil millones entre 2017 y 2023.

Entre las técnicas que se han atribuido a actores norcoreanos están la suplantación de trabajadores autorizados, el hackeo a intercambios de criptomonedas, la inserción de malware en un sistema operativo y el uso de mezcladores de criptomonedas.

Fuente: Oficina Federal de Investigación de EE. UU.

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