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1. Evitar traslados en días no laborables, especialmente por la noche
Los sistemas de control de riesgos bancarios son muy sensibles. Las transferencias nocturnas frecuentes o las transferencias grandes durante los fines de semana y días festivos pueden considerarse erróneamente como juegos de azar en línea o lavado de dinero. Intente operar durante los días laborables y durante el día.
2. Después de transferir fondos, no se apresure a operar
Después de completar la operación de retiro, cuando otros transfieran fondos a su tarjeta bancaria, trate de no transferir ni utilizar los fondos inmediatamente. Las operaciones demasiado rápidas pueden activar el sistema de control de riesgos del banco y fácilmente pueden ser mal interpretadas como "órdenes de cepillado".
3. Evite cambiar de comerciante con frecuencia, especialmente para transferencias grandes
Si cambia con frecuencia de comerciante e involucra grandes cantidades de fondos, el banco dudará del origen de sus fondos y puede congelar su cuenta durante mucho tiempo. Está bien para pequeñas cantidades de fondos. Se puede descongelar dentro de 2 a 3 días hábiles si se proporcionan los certificados pertinentes, pero si no los proporciona, es posible que deba esperar 7 días hábiles.
4. Comerciante fijo, retiro a tiempo fijo
Realice transferencias en una fecha fija todos los meses (como el día 15 de cada mes o al final del mes) e intente elegir el mismo comerciante. De esta manera, los bancos pueden considerar fácilmente estos fondos como "ingresos fijos", como los salarios, con menor riesgo.
5. ¿Qué debo hacer si mi cuenta está congelada?
En caso de que su cuenta esté congelada, recuerde llevar su documento de identidad y su tarjeta bancaria al mostrador del banco para su procesamiento, y debe dar una explicación clara del origen de los fondos, especialmente los fondos de fuentes desconocidas.
6. No intentes transferir pequeñas cantidades a voluntad
Si se completa la transferencia, no intente transferir pequeñas cantidades de dinero en WeChat o Alipay. El sistema reconoce fácilmente las operaciones frecuentes de pequeñas cantidades como comportamiento "anormal".
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