Transacciones de gran volumen en el mundo de las criptomonedas: ¡la tormenta de regulación está aquí, lo que necesitas saber!

Desde diciembre, las transacciones de gran volumen en el mundo de las criptomonedas han sido sometidas a una estricta red de regulación, tres situaciones se han convertido en objetivos clave de vigilancia:

1. Transacciones en efectivo superiores a 50,000, sin importar cuál sea la cuenta, están bajo la mirada de la regulación.

2. Las transferencias de cuentas públicas que superen los 2,000,000 activarán el mecanismo de revisión regulatoria.

3. Las transferencias de cuentas privadas tampoco son fáciles, si superan los 200,000 en el extranjero o 500,000 en el país, también serán objeto de atención especial.

En este momento, algunos podrían estar haciendo cálculos: si las cuentas personales están restringidas, ¿no sería mejor usar WeChat o Alipay para recibir pagos? ¡No sean ingenuos! El banco central ya estableció claramente en el documento Yinfacai [2018] No. 125 que las instituciones de pago no bancarias también deben reportar transacciones de gran volumen. En otras palabras, las transacciones de gran volumen en plataformas de pago de terceros como WeChat y Alipay tampoco pueden escapar de la supervisión. Lo que es aún más preocupante, usar estas plataformas para recibir pagos conlleva cuatro grandes riesgos:

- Riesgo del IVA: Utilizar WeChat o Alipay personales para recibir pagos puede llevar a la confusión en el pago del IVA, sembrando una 'bomba de tiempo' de riesgo fiscal.

- Riesgo del impuesto sobre sociedades: Por un lado, recibir pagos a través de WeChat o Alipay personales, incluso si ya se ha completado la declaración de impuestos, aún puede ser considerado sospechoso de ocultar ingresos; por otro lado, si se utilizan para pagar mercancías, debido a la dificultad de hacer coincidir el flujo de fondos, el flujo de mercancías y el flujo de facturas, es muy fácil que se considere como un comportamiento de 'evasión fiscal', y también podría resultar en la recepción de facturas falsas por no usar cuentas públicas, llevando a la empresa a un pantano fiscal.

- Riesgo del impuesto sobre la renta personal: Si una empresa paga salarios a los empleados a través de WeChat o Alipay, es muy probable que surjan casos de omisión de impuestos personales o evasión intencionada, lo que generará la atención y la investigación de las autoridades fiscales.

- Riesgo de gestión empresarial: La recepción prolongada de pagos a través de WeChat o Alipay personales puede difuminar las líneas entre los activos públicos y privados de la empresa. Una vez que la empresa enfrenta una crisis de deuda, se le pedirá a los accionistas que asuman responsabilidad ilimitada, y los activos personales tendrán que ser utilizados para pagar las deudas de la empresa, exponiendo la riqueza personal a enormes riesgos.

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