El gobierno de EE. UU. recupera 3,5 millones de dólares en Bitcoin para compensar a las víctimas de fraude en línea
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Bitcoin alcanzó un máximo histórico de más de 107.000 dólares, lo que reforzó los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para compensar a las víctimas del plan Business Email Compromise (BEC).
El 16 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció la recuperación de 32,68 BTC por valor de más de 3,5 millones de dólares robados en un caso de fraude cibernético en diciembre de 2023.
La recuperación fue el resultado de una investigación colaborativa entre el Servicio Secreto de Estados Unidos y la Unidad de Confiscación de Activos de la Fiscalía de Estados Unidos.
Fraude
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los bitcoins se obtuvieron a través de un esquema BEC dirigido a una empresa de bienes raíces. Los estafadores piratearon los sistemas de la empresa y enviaron instrucciones electrónicas fraudulentas, robando más de 1 millón de dólares.
La investigación reveló además que aproximadamente otras 10 personas y empresas también habían sido víctimas de estafas similares. Estas víctimas informaron pérdidas que oscilaron entre 75.000 y 425.000 dólares.
Las autoridades señalaron que los fondos robados fueron lavados a través de múltiples cuentas bancarias, incluidas aquellas administradas por mulas de dinero, y luego consolidados en una billetera criptográfica. La billetera fue rastreada hasta estafadores que operaban en Nigeria.
En el momento de la incautación, los 32,68 BTC valían aproximadamente 900.000 dólares. Sin embargo, las recientes ganancias de precios de Bitcoin han hecho que su valor aumente a aproximadamente $ 3,5 millones, con Bitcoin cotizando a $ 107,262 al momento de esta publicación, según CryptoSlate.
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