Mohammed Azharuddin Chhipa, un hombre de 35 años de Springfield, Virginia, ha sido condenado por un tribunal federal por financiar a la organización terrorista ISIS utilizando criptomonedas.
Envió $185,000 en criptomonedas a Siria
Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), Chhipa envió $185,000 en criptomonedas a miembros de ISIS en Siria entre octubre de 2019 y octubre de 2022.
Las pruebas revelaron que los fondos se utilizaron para:
Financiar las escapatorias de mujeres de ISIS de los campos de prisión.
Apoyar a los combatientes de ISIS.
Chhipa recaudó el dinero a través de cuentas de redes sociales, transferencias bancarias electrónicas y recolecciones de efectivo en persona. Los fondos se convirtieron luego en criptomonedas y se enviaron a Turquía, donde fueron contrabandeados a miembros de ISIS en Siria.
Colaboración con un miembro de ISIS nacido en el Reino Unido
El principal cómplice de Chhipa era un miembro de ISIS nacido en el Reino Unido que vivía en Siria. Este conspirador también ayudó a recaudar fondos para:
Escapes de prisión.
Ataques terroristas.
“Durante la conspiración, el acusado envió más de $185,000 en criptomonedas.”
Enfrentando hasta 100 años de prisión
Chhipa fue condenado por cinco cargos:
Conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.
Cuatro cargos de proporcionar o intentar proporcionar apoyo a ISIS.
Si se le condena a las penas máximas, se enfrenta a hasta 100 años de prisión, aunque las penas reales por delitos federales suelen ser más bajas.
La audiencia de sentencia está programada para el 5 de mayo de 2025, donde el juez determinará la duración de su encarcelamiento basándose en las pautas de sentencia federal y factores legales.
Otros casos relacionados con criptomonedas y financiamiento del terrorismo
El DOJ acusó recientemente a Maximilian Pilipis, operador de la bolsa de criptomonedas AurumXchange, de lavado de dinero relacionado con el mercado darknet Silk Road.
La bolsa supuestamente procesó transacciones vinculadas a cuentas de Silk Road.
AurumXchange operó sin licencia de 2009 a 2013, violando regulaciones de AML (Anti-Lavado de Dinero) y KYC (Conoce a tu Cliente).
Estos casos destacan cómo las criptomonedas pueden ser explotadas para actividades ilegales, enfatizando la necesidad de regulaciones más estrictas.
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