La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) ha arrestado a 193 nacionales extranjeros en una operación desmantelada contra un sindicato de fraude cibernético y criptomonedas en la ciudad de Lagos, Nigeria.
Según el portavoz de la EFCC, Wilson Uwujaren, los sospechosos —compuestos por 148 nacionales chinos y 40 filipinos— fueron arrestados el 10 de diciembre de 2024 en el edificio de siete pisos Big Leaf en Lagos, el centro comercial de Nigeria.
Algunos de los $355,000 en fondos incautados en fraudes de romance y de inversión en criptomonedas nigerianos regresaron a la víctima canadiense — Policía de Toronto
El hombre nigeriano, Omonkhoa Precious Afure, que supuestamente estaba detrás del fraude ha sido arrestado pic.twitter.com/BZ7YXfJqlX
— Naija (@Naija_PR) 10 de diciembre de 2024
Uwujaren dijo además que el lujoso edificio albergaba un centro de llamadas que apuntaba principalmente a víctimas en las Américas y Europa. El personal del centro contactaría a individuos a través de redes sociales y plataformas de mensajería, como WhatsApp e Instagram, para seducirlos en línea o atraerlos con oportunidades de inversión aparentemente lucrativas.
Una vez que las víctimas eran atraídas, se les obligaba a transferir dinero para esquemas fraudulentos de criptomonedas y otros proyectos ficticios.
“Los cómplices nigerianos fueron reclutados por los jefes extranjeros para prospectar víctimas en línea a través de phishing, apuntando principalmente a estadounidenses, canadienses, mexicanos y varios otros de países europeos,” dijo el portavoz de la EFCC.
“Los nigerianos fueron entrenados para usar perfiles falsos para atraer a las víctimas en plataformas de redes sociales como WhatsApp, Instagram y Telegram.”
Él agregó:
“Una vez que los nigerianos logran ganar la confianza de las posibles víctimas, los extranjeros asumirían la tarea real de defraudar a las víctimas.”
Las investigaciones de la EFCC revelaron que los cómplices nigerianos no recibieron contratos formales ni se les pagó a través de cuentas corporativas; en cambio, los pagos se realizaron en efectivo o a través de cuentas bancarias personales.
“Estos extranjeros se aprovecharon de la reputación de Nigeria como un centro de fraude en línea para ocultar sus operaciones criminales.”
Él enfatizó además que las arrestos demostraron que no todos los fraudes que se originan en Nigeria son perpetrados por nigerianos.
La Comisión está trabajando con socios internacionales y investigará posibles conexiones con el crimen organizado. Durante la redada, los agentes confiscaron computadoras, teléfonos y vehículos.
En los últimos meses, la EFCC ha intensificado la aplicación de la ley contra operaciones de criptomonedas ilegales dentro de Nigeria.
REGULACIÓN | #Nigeria continúa la represión contra empresas de criptomonedas no autorizadas con la última condena de ~$15,000
La decisión es la última demostración de los continuos esfuerzos legales de la EFCC para frenar las transacciones no autorizadas de USDT a Naira https://t.co/46P2ZarMK3 @officialEFCC pic.twitter.com/VH9ib7X2Pv
— BitKE (@BitcoinKE) 19 de noviembre de 2024
A principios de este mes, la comisión había obtenido una orden para congelar 5 cuentas bancarias pertenecientes a un supuesto fraude de criptomonedas que recolectaba dinero de individuos para comprar un equipo de minería de criptomonedas.
REGULACIÓN | Tribunal de Nigeria congela cuentas bancarias vinculadas a un fraude de minería de criptomonedas de ~28,700
“[La] investigación hasta ahora ha revelado que el sospechoso no utilizó los fondos para el propósito previsto.” – @officialEFCC https://t.co/bhwLJ24Pxn pic.twitter.com/Tm1QBYuYAQ
— BitKE (@BitcoinKE) 3 de diciembre de 2024
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