Título original: El otro boom de Bitcoin: La minería de criptomonedas en los territorios en sombra de Rusia
Autor original: Neil Barnett, RUSI
Traducción original: Felix, PANews
En un mundo donde el Kremlin está cada vez más aislado y centrado en acciones de influencia extranjera, hay un fuerte incentivo para participar en la minería de Bitcoin para actividades transfronterizas. A medida que el mercado de gas ruso se contrae, la conversión de energía sobrante en electricidad y luego en criptomonedas se está volviendo cada vez más común. Desde 2018/19, esto ha estado ocurriendo a gran escala en los 'territorios en sombra' de Rusia (Transnistria, Donbas y Abjazia). Aprovechar estas categorías legalmente ambiguas puede ocultar hechos y permitir la depredación de los recursos de gas y electricidad del estado ruso. Además, como es típico en la Rusia de la era postsoviética, los actores del sector privado realizan operaciones secretas.
Cómo convertir energía barata en moneda anónima
La anonimidad de Bitcoin es cuestionada por los defensores de las criptomonedas, quienes señalan que Bitcoin es rastreable y que las criptomonedas en realidad proporcionan una transparencia sin precedentes. Aunque esto es cierto hasta cierto punto, existen varias formas de ocultar el rastro para fines maliciosos. Estos métodos incluyen el uso de mezcladores como Tornado Cash para ocultar el rastreo en la cadena; el uso de un sistema de darknet llamado 'The Onion Router'; o simplemente comprar monederos de Bitcoin fuera de línea de los propietarios a un precio en efectivo. La minería de nuevos Bitcoins también proporciona un cierto grado de protección, ya que los tokens no tienen un historial en el momento de la primera transferencia y, por lo tanto, no pueden proporcionar datos a los investigadores.
Para la minería, la red de Bitcoin necesita capacidad de procesamiento de computadoras. Dado que el sistema es descentralizado, los diseñadores de Bitcoin proporcionan incentivos a quienes ofrecen poder de procesamiento. El incentivo es la entrega de nuevos Bitcoins a los nodos que proporcionan capacidad de procesamiento para las transacciones de la red. 'Los mineros de Bitcoin' invierten en 'equipos de minería' (servidores dedicados) para realizar estos cálculos y generar nuevos tokens.
La variable de costo clave en la minería de Bitcoin es la energía necesaria para alimentar estos servidores, que es una de las razones por las cuales las 'regiones en sombra' de Rusia son atractivas. Un estudio de Nftevening.com realizado en septiembre de 2024 indica que 'el costo de la minería de Bitcoin en Irlanda es de 321,112 dólares, mientras que en Irán, los mineros solo tienen que pagar 1,324 dólares, una diferencia de más de 240 veces'. Incluso si el Bitcoin está cerca de 100,000 dólares, la minería de Bitcoin en muchas jurisdicciones sigue sin ser rentable.
Transnistria, Donbas y Abjazia no se encuentran entre las 10 regiones más baratas para la minería de Bitcoin, ya que todas son zonas grises que están fuera del control de gobiernos soberanos. Además, los métodos de obtención de electricidad de estas regiones no han sido documentados por investigaciones, que se basan en precios de electricidad publicados por el estado. Si el costo de la electricidad se acerca a cero y las regiones relevantes no están reconocidas internacionalmente, tales métodos de investigación fallarán.
Zona gris
Los 'territorios en sombra' de Transnistria, Donbas y Abjazia (todos bajo la 'protección' de Rusia) ofrecen oportunidades especiales para la minería de Bitcoin a quienes se alinean con el Kremlin.
Transnistria: utilizando la energía de la planta MGRES, cuyo combustible es el gas gratuito proporcionado por Gazprom. El parque tecnológico establecido para atraer a los mineros ofrece electricidad a 0.043 dólares por kilovatio hora.
Donbas: ha estado utilizando electricidad de plantas de energía de carbón desde 2021, que normalmente alimentarían la industria pesada. También puede usarse electricidad robada de la planta nuclear de Zaporiyia. El Ministerio de Recursos Humanos informó que hay un centro de minería en la planta metalúrgica de Donetsk, además de al menos uno más, ambos operando bajo la protección del FSB.
Abjazia: desde 2015/16, ha estado utilizando la electricidad de la planta hidroeléctrica Enguri, que limita con Georgia, así como electricidad importada de Rusia. El costo de la electricidad es tan bajo como 0.005 dólares por kilovatio hora. Sin embargo, los informes de fuentes públicas indican que desde 2023, la minería en Abjazia y en el territorio de Georgia ha disminuido drásticamente.
Transnistria: un entorno perfecto para la minería de Bitcoin
Transnistria tiene acceso al gas gratuito de Gazprom y a una gran capacidad de generación eléctrica, lo que la convierte en un lugar muy atractivo para la minería de Bitcoin.
Un factor clave es el arreglo entre Moldavia y Transnistria con respecto al suministro de gas y la generación de electricidad. Ambas regiones reciben gas de Gazprom a través de tuberías, y el gas de estas dos regiones se factura a través de un contrato entre Gazprom y Moldovagas (50% de las acciones de Moldovagas son controladas por Gazprom). Sin embargo, aunque Moldavia paga el gas, el gas de Transnistria se ha agregado nominalmente a la deuda de aproximadamente 709 millones de dólares de Moldovagas, con pocas perspectivas de reembolso y en disputa.
Desde que Maia Sandu asumió la presidencia de Moldavia en 2021, el país ha reducido su dependencia de esta energía. Sin embargo, lo que no ha cambiado es que el gas en Transnistria es en realidad gratuito, utilizado para alimentar la planta de MGRES de 2,500 megavatios. Moldavia también depende de MGRES para aproximadamente el 80% de su electricidad, lo que ilustra la extraña interdependencia entre entidades que originalmente eran hostiles.
Esta energía gratuita es un subsidio de Moscú, destinado a mantener en funcionamiento las industrias pesadas obsoletas, contaminantes y ineficientes de Transnistria, que incluyen la química, el acero y el cemento. También proporciona gas doméstico muy barato, lo que ayuda a consolidar el apoyo de la población al régimen local.
Según la información proporcionada por el gobierno de Moldavia, el asombroso consumo de gas de dos entidades revela la magnitud de este subsidio: la región de Transnistria (población de 300,000) consume alrededor de 2,000 millones de metros cúbicos al año, mientras que Moldavia (población de 2,500,000) consume aproximadamente 1,000 millones de metros cúbicos al año. En el punto de entrega, la cantidad de gas que recibe cada persona en Transnistria es aproximadamente 16 veces mayor que en Moldavia (sin embargo, esta cifra se ve contrarrestada por el hecho de que parte del gas de Transnistria se utiliza para generar electricidad en la planta MGRES y luego se vende a Moldavia). No está claro si esta situación continuará hasta 2025, ya que Ucrania se ha negado a renovar el acuerdo de tránsito de gas con Gazprom.
Actualmente, este lugar ofrece un entorno casi perfecto para la minería de Bitcoin. Dado que la planta de MGRES tiene una gran capacidad de electricidad y acceso a gas gratuito, la motivación para participar en la minería de Bitcoin es evidente. En 2018, la región de Transnistria aprobó una legislación que proporcionó una base legal clara para acelerar el desarrollo de la minería de criptomonedas.
En 2019, una empresa estatal de minería llamada 'Tehnopark OJSC' recibió una gran promoción para atraer a mineros extranjeros, ofreciendo electricidad a 0.043 dólares por kilovatio hora. Este es un precio altamente competitivo; según el estudio de BestBrokers.com, en 2024 el precio de la electricidad en Kazajistán es de 0.073 dólares por kilovatio hora y en EE.UU. es de 0.127 dólares por kilovatio hora. Aunque actualmente no hay datos confiables, el hecho de que la región de Transnistria obtenga gas gratuito implica que este precio podría ser el más barato del mundo.
Según datos de BestBrokers.com, actualmente el consumo de electricidad por cada Bitcoin es de 854,403 kilovatios hora (esta cifra ha aumentado drásticamente en los últimos años). Basándose en estos números, esto significa que el costo de electricidad por Bitcoin en Transnistria es de 36,739 dólares, mientras que el Bitcoin está alrededor de 97,000 dólares. Las cifras correspondientes para Kazajistán son 62,371 dólares, y para Estados Unidos son 108,509 dólares (este número de Estados Unidos es un promedio nacional; los mineros pueden operar en estados donde la electricidad es más barata).
Sin embargo, desde 2019, ha habido casi ningún informe adicional, y el sitio ya no está en línea, aunque había estado funcionando hasta 2022. Esto no significa que la minería de Bitcoin en Transnistria haya cesado, sino que refleja que los mineros internacionales (excluyendo a los rusos) no han acudido en masa a Tiraspol como se esperaba. Por lo tanto, debido a las condiciones de guerra y la necesidad de precaución, no hay necesidad de publicidad.
La ONG moldava Anticoruptie informa que los principales actores en la minería son Goweb International Limited y Tirastel GmbH.
Aunque supuestamente hay inversores occidentales involucrados, los 'inversores' son principalmente rusos, relacionados con Gazprom (beneficiándose de parte del subsidio de gas que Gazprom proporciona a Transnistria).
Goweb International Limited es un caso interesante. El informe de Anticoruptie indica que en enero de 2018, la entidad de las Islas Vírgenes Británicas Goweb International Ltd gastó 8.7 millones de dólares en equipos de minería de criptomonedas, que fueron transportados a Transnistria, y los fondos fueron transferidos a través del banco ABLV en Letonia. El mes siguiente, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a ABLV como objetivo de investigación por 'lavado de dinero institucionalizado' relacionado con 'Azerbaiyán, Rusia y Ucrania'. ABLV también fue la institución central en el 'escándalo de lavado de dinero' de 2016, en el que se robaron mil millones de dólares de un banco de Moldavia.
El informe de Anticoruptie señala que:
Goweb International Limited es una empresa offshore, gestionada por un grupo de empresarios rusos, liderados por Nikita Morozov, especializada en la producción y comercialización de equipos de minería.
El sitio web de la compañía muestra que posee la mayor capacidad de minería en Moldavia, con 40 MWh, equivalente a seis a ocho minas.
A medida que la capacidad de Moscú para vender gas a nivel internacional se debilitó con la invasión de Ucrania en febrero de 2022, la motivación del estado ruso para redirigir el gas hacia la minería de Bitcoin solo ha aumentado.
Formas de uso de Bitcoin
Hay razones suficientes para creer que la minería de Bitcoin en el 'estado en sombra', aunque es realizada por actores del sector privado, opera con el apoyo del Kremlin. En Transnistria, esta conexión es muy evidente debido a la participación directa de Igor Chaika. Él es nominalmente el representante de la organización comercial rusa 'Delovaya Rossiya' en Transnistria, pero es bien sabido que es el jefe de facto del FSB en la región.
Chaika es el hijo del ex Fiscal General de Rusia (2006-2020) Yuri Chaika, quien está estrechamente relacionado con el abuso del sistema judicial por parte del Kremlin. Su padre actualmente actúa como enviado de Putin a Chechenia, Ramzan Kadyrov. Mientras tanto, su otro hijo, Artem Chaika, es un empresario que actúa como asesor de Kadyrov en 'asuntos humanitarios, sociales y económicos' - supuestamente este rol le da tiempo suficiente para perseguir otros intereses.
La red de investigación balcánica en Chisináu informó en 2018 que la región estaba en las primeras etapas de la minería de Bitcoin:
Chaika luego dijo a Kommersant que espera continuar con el plan de Bitcoin. 'Ahora hay condiciones previas para seguir adelante'. 'Estamos de acuerdo con el jefe de la administración de Tiraspol en que, una vez que la ley entre en vigor, las autoridades nos proporcionarán la infraestructura del proyecto. Esperamos que nos hagan propuestas sobre los lugares para crear campos de minería'.
(Wired) informó que Chaika 'indicó que estaba dispuesto a invertir 400 millones de rublos en la minería de criptomonedas en Transnistria'.
Según las sanciones impuestas a Igor Chaika por SECO de Suiza en agosto de 2024, él es responsable de financiar las actividades de desestabilización del FSB de Rusia en el territorio de Moldavia. La declaración de sanciones suiza indica que él trabaja en estrecha colaboración con Dmitry Milyutin, el subdirector del FSB responsable de los asuntos de Moldavia. Además, Chaika está en la lista de sanciones junto con personas de Moldavia que han desempeñado un papel en la desestabilización del país, incluyendo a Ilan Shor y Vladimir Plahotniuc.
Igor Chaika es un empresario ruso que se encarga de recaudar fondos para los proyectos del FSB de Rusia destinados a desestabilizar la República de Moldavia. Él actúa como el 'tesorero' de Rusia, dirigiendo fondos a los activos del FSB en la República de Moldavia para colocar al país bajo el control del Kremlin...
Dada la participación de Chaika desde 2018 en el establecimiento de la cooperación para la minería de Bitcoin entre Rusia y Transnistria, es muy probable que los Bitcoins generados se utilicen para socavar la estabilidad de Moldavia.
El uso de Bitcoin para respaldar las operaciones de subversión del Kremlin va mucho más allá de Moldavia. Por ejemplo, una laguna en Estados Unidos permite donaciones políticas anónimas por debajo de 200 dólares. Los grandes montos pueden ser divididos automáticamente y transferidos en pequeñas donaciones, mientras que las criptomonedas añaden una capa de anonimato. Por ejemplo, en 2020, el equipo de campaña de Trump recaudó 378 millones de dólares de esta manera, mientras que el equipo de campaña de Biden recaudó 406 millones de dólares. Ni el equipo de campaña ni la Comisión Federal de Elecciones pueden determinar de dónde proviene este financiamiento de casi 800 millones de dólares.
En 2018, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra Netyksho y otros. Se les acusa de ser miembros o cómplices de las unidades 26165 (más comúnmente conocidas como 'Fancy Bear') y 74455 ('Sandworm') de la GRU (Dirección Principal de Inteligencia de Rusia). La acusación afirma que la organización fue responsable de los incidentes de DCLeaks y Guccifer 2.0:
A pesar de que los conspiradores realizan transacciones en varias monedas (incluyendo dólares), principalmente utilizan Bitcoin para comprar servidores, registrar dominios y de otras formas pagar los costos de actividades de hackers...
Las criptomonedas también son efectivas para evadir sanciones y pagar equipos militares prohibidos. Especialmente cuando se colabora con socios como India, donde los bancos de esos países pueden ser fácilmente objeto de sanciones secundarias si se descubre. En septiembre de 2024, el Reino Unido (Financial Times) publicó materiales filtrados que detallan la creación de una ruta comercial 'cerrada' India-Rusia para evadir sanciones:
Poida esbozó un plan en cinco etapas para ayudar a Rusia a utilizar rublos y establecer un suministro estable de componentes de doble uso para civiles y militares. Rusia establecerá un 'sistema de pago cerrado' entre empresas rusas e indias que no esté bajo la supervisión de países occidentales, 'incluyendo el uso de activos financieros digitales'...
En noviembre de 2024, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a cuatro empleados de la sucursal de Shanghai del Banco de Comercio Exterior de Rusia (VTB Shanghai) y de la sucursal de Nueva Delhi del Banco de Ahorros de Rusia, lo que probablemente sea una advertencia al sector bancario. Se espera que estas restricciones aumenten el atractivo del Bitcoin como medio de pago, ya que no expone a los bancos locales a riesgos.
Dada esta análisis, la minería de Bitcoin en las 'regiones en sombra' de Rusia es una forma innegable, rentable y prácticamente anónima de convertir un gran poder en dinero. Este dinero puede enriquecer a los rusos en relaciones cercanas, permitiéndoles llevar una vida próspera en lugares como Dubái y Turquía.
También ha traído múltiples amenazas. Estas amenazas incluyen desestabilizar a los países vecinos, ejercer influencia secreta sobre las democracias occidentales y colaborar con aliados como India para facilitar la evasión de sanciones.
A medida que los aliados de Ucrania continúan trabajando para limitar los fondos y recursos de la guerra de agresión ilegal del Kremlin en Ucrania, combatir esta actividad minera es una prioridad importante que requiere esfuerzos dedicados. Esto puede incluir: medidas de guerra cibernética; seguimiento de blockchain de tokens recién acuñados para revelar aquellos relacionados con actividades ilegales en Rusia; sanciones contra plataformas de activos digitales que facilitan la minería; políticas para cortar la energía barata en las 'regiones en sombra'. Las medidas restrictivas de los países occidentales a menudo quedan atrás de las estrategias de evasión de Rusia; cuando se trata de la vulnerabilidad de la minería de Bitcoin, la evidencia es evidente.
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