Un residente de Texas, Frank Richard Ahlgren III, recibió una sentencia de dos años de prisión por presentar declaraciones de impuestos falsas.
Las declaraciones de impuestos tergiversaron las ganancias de capital que obtuvo de la venta de $3.7 millones en Bitcoin.
Un Caso de Falsificación de Ganancias de Cripto
Los registros judiciales revelaron que Ahlgren, un inversor temprano de Bitcoin, presentó declaraciones de impuestos fraudulentas entre 2017 y 2019. Estas declaraciones subestimaron o omitieron por completo los ingresos de la venta de $4 millones en Bitcoin.
En EE. UU., la ley federal de tributación de criptomonedas exige a los contribuyentes que revelen todas las ventas de criptomonedas, incluidas las ganancias o pérdidas, en sus declaraciones anuales.
“Esta sentencia marca la primera acusación de evasión fiscal criminal en EE. UU. centrada únicamente en criptomonedas. Este caso destaca la capacidad del IRS para rastrear y procesar la evasión fiscal que involucra criptomonedas”, escribió el popular influencer Wadi en X (anteriormente Twitter).
Según los informes, Ahlgren comenzó a invertir en Bitcoin ya en 2011. Para 2015, había adquirido aproximadamente 1,366 BTC a través de Coinbase. El precio de mercado más alto de BTC ese año alcanzó alrededor de $495 por BTC.
En octubre de 2017, vendió 640 Bitcoin por $3.7 millones a un precio promedio de $5,808 por token. Usó estos ingresos para comprar una casa en Utah.
Sin embargo, Ahlgren proporcionó información falsa para engañar a su contador mientras preparaba su declaración de impuestos de 2017. Infló los precios de compra de sus Bitcoins para reclamar ganancias mínimas. Sus cifras fabricadas incluso superaban el precio de mercado de Bitcoin en ese momento.
En los años siguientes, Ahlgren vendió Bitcoin adicional por un valor de más de $650,000 sin reportar estas transacciones en sus declaraciones de impuestos de 2018 y 2019.
Para ocultar su actividad, movió fondos a través de múltiples billeteras digitales, realizó intercambios de efectivo en persona y utilizó mezcladores de criptomonedas para oscurecer los detalles de las transacciones en la blockchain.
Impuesto en Diferentes Países por Vender Bitcoin en 2024. Fuente: Blockpit La Tributación de Cripto Sigue Siendo una Preocupación Creciente
El caso de Ahlgren refleja el aumento de la vigilancia en torno a la tributación de cripto en EE. UU. Figuras de alto perfil como Roger Ver, conocido como 'Bitcoin Jesús', también enfrentan graves cargos relacionados con impuestos.
El gobierno federal acusa a Ver de evadir $48 millones en impuestos relacionados con la venta de $240 millones en criptomonedas y una obligación tributaria vinculada a su renuncia a la ciudadanía estadounidense en 2014. Los fiscales de EE. UU. están buscando la extradición de Ver, que actualmente está a la espera de una decisión judicial en España.
Mientras EE. UU. endurece su control sobre la tributación de criptomonedas, otros países están aliviando las restricciones. La República Checa anunció recientemente planes para eliminar los impuestos sobre las ganancias de capital en cripto, que habían sido mantenidos durante más de tres años. Las transacciones por debajo de $4,200 anuales ya no requerirán reporte.
En Rusia, la criptomoneda ahora se clasifica como propiedad bajo la legislación fiscal actualizada. Las transacciones de cripto están exentas del impuesto al valor agregado (IVA), y las ganancias se gravarán junto con los ingresos de valores. El impuesto sobre la renta personal sobre las ganancias relacionadas con cripto está limitado al 15%.
Estos desarrollos destacan enfoques contrastantes hacia la tributación de cripto en todo el mundo mientras las naciones equilibran la supervisión regulatoria con el fomento de la innovación en la economía blockchain.
