La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) ha multado a Bit Trade, el operador detrás del intercambio Kraken, con 8 millones de AUD (5 millones de dólares) por emitir una instalación de crédito ilegalmente. Esto sigue a una decisión de un tribunal federal que encontró a la empresa en violación de las obligaciones regulatorias. Bit Trade había ofrecido un producto de “extensión de margen” a 1,100 clientes australianos, que proporcionaba límites de negociación extendidos y permitía pagos en Bitcoin o en monedas fiduciarias tradicionales.
Sin embargo, este producto fue considerado una instalación de crédito que requería una determinación del mercado objetivo (TMD) bajo las obligaciones de diseño y distribución (DDO) de Australia. Bit Trade no cumplió con este requisito, lo que llevó a violaciones significativas de cumplimiento. La empresa recaudó más de 8 millones de AUD (5 millones de dólares) en tarifas e intereses, pero las pérdidas comerciales superaron los 5 millones de AUD (3,2 millones de dólares), con un inversor que informó haber perdido más de 3 millones de AUD (2 millones de dólares).
El presidente de ASIC, Joe Longo, enfatizó que los TMD son vitales para proteger a los consumidores y garantizar que los productos financieros se comercialicen de manera responsable, advirtiendo a otras empresas sobre las consecuencias de descuidar el cumplimiento.
Fuente
<p>La publicación ASIC multa al operador del intercambio Kraken Bit Trade con 5 millones de dólares por instalación de crédito ilegal apareció primero en CoinBuzzFeed.</p>
