Cinco promotores detrás del esquema Ponzi de IcomTech han sido ordenados a pagar $5 millones en sanciones civiles y restitución por defraudar a inversionistas a través de una plataforma de trading de criptomonedas falsa.
Según una declaración del 11 de diciembre, el fundador de IcomTech, David Carmona, junto con cuatro promotores del esquema, a saber, Juan Arellano Parra, Moses Valdez y David Brend, por violaciones de la Ley de Intercambio de Productos y regulaciones de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos.
El tribunal les ordenó pagar en conjunto más de $1 millón en restitución a los clientes defraudados e impuso una sanción monetaria civil de $1 millón a cada uno de los cuatro individuos.
Adicionalmente, Marco A. Ruiz Ochoa, quien admitió su papel en el esquema, recibió una orden de consentimiento que le exige pagar restitución conjuntamente con los demás, llevando el total de sanciones a más de $5 millones.
Además, el acusado también enfrenta una prohibición permanente de registrarse en la CFTC y de operar en cualquier mercado regulado por la CFTC.
IcomTech fue promocionado como una empresa de minería y comercio de Bitcoin que ofrecía retornos periódicos de hasta el 100%. El esquema estuvo activo poco más de un año entre 2018 y 2019 y logró defraudar a cientos de víctimas al prometer retornos diarios entre el 0.9% y el 2.8%.
El esquema se desmoronó en 2019 cuando la compañía no pudo satisfacer las solicitudes de retiro. En su lugar, entregaron un token llamado “Icoms” como una supuesta solución, pero resultó ser prácticamente inútil, dejando a los inversionistas con pérdidas aún mayores.
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La denuncia alega que cinco individuos solicitaron más de $1 millón de 190 individuos, prometiendo comerciar Bitcoin y otras materias primas digitales en su nombre. En lugar de utilizar los fondos para el comercio como se publicitaba, los acusados malversaron el dinero, dejando a las víctimas con pérdidas significativas.
Mientras tanto, los fondos se utilizaron para financiar estilos de vida lujosos y organizar exposiciones extravagantes para atraer a más víctimas desprevenidas a su esquema.
La CFTC presentó inicialmente una acción de ejecución civil en mayo de 2023, lo que llevó a consecuencias legales significativas, incluidas penas de cárcel y sanciones para los involucrados.
Carmona y Brend han sido condenados a 10 años de prisión cada uno por su participación en el esquema Ponzi de IcomTech, mientras que Ochoa, quien admitió su implicación, recibió una pena más leve de 5 años.
Juntos, Carmona y Ochoa también han confiscado más de $1.2 millones en fondos obtenidos ilícitamente, con Carmona entregando $329,450 y Ochoa confiscando $914,000, señaló la declaración, añadiendo que Brend fue multado con $40,000 como parte de su sentencia.
En marzo de este año, Gustavo Rodríguez, quien administraba un portal en línea para IcomTech, fue condenado por su papel en la creación de paquetes de inversión fraudulentos y en la manipulación de retornos diarios.
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