Transacción de U o criptomonedas, la otra parte dice que no recibió y se niega a transferir. ¿Cómo presentar una denuncia?

Si haces una transacción de U o de otras criptomonedas y la otra parte dice que no recibió U o monedas después de recibirlas, y se niega a devolverte el efectivo que trajiste. Situaciones similares ocurren cuando después de transferir U en línea, la otra parte se niega a transferir RMB, dice que no recibió nada y tampoco te responde. La conducta de la otra parte ya constituye un delito de fraude, puedes denunciarlo alegando que fuiste estafado con USDT u otros activos, y después de que la policía intervenga, puede confiscarlos o congelar su tarjeta, y tras la sentencia del tribunal, te serán devueltos.

Pero en la realidad, querer presentar un caso puede describirse como lleno de dificultades. Muchos amigos que han pasado por este tipo de eventos dicen que después de que ocurrió, controlaron a la otra parte y la llevaron a la estación de policía para denunciar. Sin embargo, la respuesta de la policía fue que no podían abrir un caso. La razón es que la notificación 924 de 2021 establece que las actividades comerciales relacionadas con criptomonedas son actividades financieras ilegales, y que las transacciones de criptomonedas son asumidas por el riesgo, y por el hecho de que las transacciones de USDT no están protegidas por la ley, se niegan a abrir el caso y te dejan encontrar una solución por tu cuenta.

En realidad, la comprensión de algunas unidades de investigación sobre esto es en parte unilateral. La notificación 924 de 2021 no negó la propiedad de las criptomonedas, las criptomonedas tienen valor y pueden ser objeto de delitos patrimoniales, pertenecen al ámbito de protección del derecho penal, y la conducta de la otra parte constituye en realidad un delito de fraude, que está dentro del ámbito de la denuncia penal. La asunción del riesgo en la notificación 924 no se refiere al ámbito penal, sino al ámbito civil, el riesgo en las actividades de inversión y compra-venta es asumido por uno mismo.

Si te encuentras en una situación en la que la policía no te abre un caso, puedes acudir a la policía de un nivel superior o a la fiscalía del mismo nivel para solicitar supervisión sobre la apertura del caso.

Si después de encontrarte en esta situación puedes controlar a la otra persona y aún así no recuperas nada... eso solo puede indicar que eres un ciudadano obediente y honesto.$BTC