A principios de 2020, Lin, de 25 años, no había encontrado un trabajo adecuado debido a su bajo nivel educativo. En ese momento, el mercado de criptomonedas estaba en auge, y se enteró por Internet de que muchas personas se hacían ricas de la noche a la mañana comerciando con criptomonedas, así que también quería aprovechar las criptomonedas para cambiar su suerte. Posteriormente, a través de un amigo, comenzó a trabajar en un estudio local con su compañero de secundaria, Yan, haciendo 'mover ladrillos' con criptomonedas.

Lo que se llama 'mover ladrillos' con criptomonedas es, en realidad, un modelo de comercio de criptomonedas, donde compran y venden criptomonedas en diferentes plataformas de intercambio, comprando barato y vendiendo caro para obtener la diferencia. En ese momento, Lin solo se dedicaba a 'mover ladrillos' con criptomonedas, hasta que el 10 de agosto de 2020 conoció por casualidad a un nigeriano apodado 'Príncipe' en una transacción. Después de que ambos se añadieron en WeChat, 'Príncipe' mencionó que los costos de comprar y vender divisas en bancos o compañías de cambio eran altos, y quería que Lin convirtiera la moneda local, el naira, a renminbi.

¿Cómo se puede operar para eludir la regulación de divisas y convertir naira a renminbi? Lin rápidamente pensó en un plan perfecto: 'Príncipe' compraría Tether en el intercambio local con naira, luego transferiría a la cuenta de Lin en el intercambio, y Lin vendería el Tether a comerciantes de criptomonedas en China para obtener renminbi, que luego transferiría a la cuenta bancaria en China proporcionada por 'Príncipe'. Lin previamente determinaba el precio de compra al reducir un 5% del precio de cotización del Tether del día y luego lo vendía al precio de cotización a los comerciantes de criptomonedas en el país, obteniendo así la diferencia. Todo el proceso solo requería operaciones simples y comunicación, sin necesidad de adelantar fondos, lo que le permitía 'hacer dinero sin inversión'. La primera transacción se completó en media hora, ganando 300 yuanes, lo que le dio a Lin un sabor dulce, convencido de que este era un camino hacia la riqueza.

En septiembre de 2020, Lin y Yan decidieron renunciar a sus trabajos y comenzar a trabajar por su cuenta. Compraron un teléfono de trabajo, registraron una cuenta de WeChat para trabajo, que utilizarían específicamente para contactar a clientes nigerianos, comerciantes de criptomonedas en el país y realizar operaciones de criptomonedas. En enero de 2021, las cuentas bancarias de Lin y Yan fueron restringidas debido a frecuentes grandes entradas de fondos, así que invitaron a su compañero Xie a unirse, quien proporcionó su tarjeta bancaria para recibir fondos.

"En ese momento tenía un trabajo formal, pero no ganaba mucho y a menudo estaba corto de dinero. Escuché que hacer esto era rápido para ganar dinero y que tenía tiempo libre, así que podía hacerlo en mis ratos sueltos, así que estuve de acuerdo, no esperaba que esto fuera un crimen." Después del incidente, Xie se lamentó. Pronto, Xie aprendió las operaciones básicas con Lin, y los tres comenzaron a turnarse, cada uno encargado de una semana, operando menos de dos horas al día, haciendo que este 'negocio' de divisas prosperara.

El 17 de junio de 2022, los tres fueron arrestados en sus respectivos hogares por la policía. En octubre de 2022, la Fiscalía del Condado de Jianhu intervino legalmente, colaborando con la policía para evaluar la naturaleza del caso, guiando activamente el seguimiento de la cadena de fondos transfronterizos, y presionando a la policía para obtener registros de transacciones de recarga y retiro de plataformas de criptomonedas en el extranjero, registros de chat de WeChat de los sospechosos, y detalles de transacciones de cuentas bancarias.

La investigación reveló que entre septiembre de 2020 y enero de 2021, Lin y Yan realizaron transacciones de divisas por más de 21.290.000 yuanes. Desde enero hasta abril de 2021, después de que Xie se unió, los tres realizaron transacciones de divisas por más de 8.380.000 yuanes. "Aunque las transacciones de divisas no parecen involucrar un flujo físico entre el renminbi y las divisas, en realidad eluden la regulación de divisas de nuestro país, afectando la estabilidad del mercado financiero, además de llevar a datos económicos inexactos que afectan decisiones financieras como el ajuste de tasas de cambio y reservas de divisas, lo que es extremadamente perjudicial," dijo el fiscal del caso a los periodistas.

El 26 de enero de 2024, el caso fue enviado a la fiscalía para revisión y acusación. "No sabía que el Tether venía de Nigeria, solo hacía operaciones normales de 'mover ladrillos' con criptomonedas para ganar la diferencia, lo que es una conducta de arbitraje legal y no constituye un crimen," dijo Lin en la sala de interrogatorios.

Frente a la defensa astuta de Lin, el fiscal del caso comparó los registros de transacciones dentro y fuera del país, extrajo los registros de chat que contenían contenido relacionado con el intercambio de divisas y testimonios de los destinatarios de los pagos en el país relacionados con los registros de cambio, aclarando uno por uno el proceso de conversión de fondos involucrados, el monto del crimen y el conocimiento del sospechoso sobre la fuente y naturaleza de las criptomonedas. Ante una cadena de evidencias rigurosa, Lin finalmente admitió que sabía que el Tether era utilizado por nigerianos para pagar a los destinatarios en el país y se declaró culpable. Posteriormente, Lin y los otros tres devolvieron todas las ganancias del crimen.

El fiscal considera que Lin y los otros tres utilizaron criptomonedas como medio, proporcionando servicios de cambio y pago transfronterizos para obtener ganancias de la diferencia de tipo de cambio, lo que constituye el uso de las propiedades especiales de las criptomonedas para eludir la regulación de divisas del país, afectando la efectividad de la gestión de divisas y la estabilidad del tipo de cambio legal, alterando el orden normal del mercado financiero, y deben ser responsabilizados penalmente por el delito de operación ilegal.

El 26 de febrero, la Fiscalía del Condado de Jianhu acusó a Lin y a los otros tres de operar ilegalmente, y presentó recomendaciones de sentencia basadas en los hechos del crimen y las circunstancias de los tres. El 29 de abril, el tribunal, tras la audiencia, aceptó la acusación del fiscal y las recomendaciones de sentencia, condenando a Lin y Yan a cinco años de prisión, además de multas; y a Xie a un año y seis meses de prisión con suspensión, además de una multa. Los tres no apelaron, y la sentencia ha entrado en vigor.


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