【Nota: el siguiente tutorial fue organizado por un internauta, y debido a múltiples reenvíos, no se pudo encontrar la fuente original, pero tras verificación, el contenido es básicamente preciso.】
Uno, introducción a Victory Securities.
Victory Securities es un corredor local en Hong Kong con más de 50 años de historia, que permite negociar acciones de Hong Kong y de EE. UU. y criptomonedas. En resumen, esta es la herramienta para el ingreso y retiro de fondos para personas del continente en el mundo de las criptomonedas.
La mayor ventaja de este intercambio:
1、Seguridad de los fondos. No es un método C2C para ingresar y retirar fondos (lo que facilita recibir fondos no limpios), sino que se realiza la negociación directamente en el intercambio, los fondos se transfieren a la cuenta bancaria a través de una transferencia entre el banco y valores, rechazando así el dinero negro, con un alto nivel de seguridad, y se puede usar el estado de cuenta del corredor como prueba de origen de los fondos.
2、Reducir el desgaste. La ruta común es Sirena—IFAST—WISE—tarjeta de Hong Kong, ahora es Victory Securities—tarjeta de Hong Kong, así se despide del extenso proceso de cumplimiento de retiro de fondos del pasado.
3、Los residentes del continente pueden registrarse. Otros intercambios con licencia en Hong Kong requieren una identidad extranjera para registrarse, mientras que Victory Securities no necesita una identidad extranjera, pero se debe tener una tarjeta de Hong Kong y un comprobante de dirección en Hong Kong.
4、Transacciones de acciones y criptomonedas. Conectando las finanzas tradicionales y las criptomonedas, se pueden negociar acciones de Hong Kong y de EE. UU., así como criptomonedas, y se permite el ingreso y retiro de fondos de manera legal y conforme a las normativas.
Sobre el retiro de fondos, si es un inversor común, puede cargar BTC o ETH y luego vender. Si cumple con los requisitos de calificación de inversor profesional (prueba de activos superiores a 8 millones de dólares de Hong Kong, que incluye estados de cuenta de saldo bancario mensual, prueba de productos financieros bancarios, estados de cuenta de acciones, bonos, fondos, etc.), se puede actualizar la cuenta a inversor profesional y se podrá negociar USDT.
Dos, consideraciones importantes.
1、No transferir directamente desde otros intercambios (como Binance, OKX, etc.), se debe usar una billetera (como Metamask, Imtoken, etc.) para transferir a Victory Securities.
2、Al cargar fondos, es necesario vincular una billetera, primero realice una verificación de pequeño monto para confirmar el límite de carga (Nota: esto incluye una verificación de pago pequeño aleatorio, por ejemplo, si espera cargar 1 ETH, el pequeño monto aleatorio es 0.05 ETH, por favor cargue 1.05 ETH al cargar fondos). Después de la verificación de pequeño monto, se vinculará la lista blanca de la billetera, y luego se podrá transferir un monto grande.
3、Al cargar fondos, asegúrese de seleccionar la red correcta, no seleccione la incorrecta, por ejemplo, USDT actualmente solo admite la red ERC20.
4、Debido a que se utiliza el canal del corredor, la liquidación de criptomonedas también sigue el horario del corredor, por lo que, además de que el comercio se puede realizar las 24 horas, se recomienda que otras operaciones se realicen antes de las 12:00 del día laboral, y a más tardar antes de las 16:00, de lo contrario, se deberá esperar hasta el día siguiente para que la operación se realice con éxito. Si hay un día festivo, se extenderá. Las instrucciones para el intercambio de activos virtuales y la transferencia de fondos presentadas antes de las 12:00 del día laboral se completarán antes de las 17:00 de ese día; las instrucciones de retiro presentadas antes de las 12:00 del día laboral se procesarán el mismo día.
5、Al monetizar, generalmente después de vender activos virtuales se retira efectivo. Pero si desea tener una prueba de activos tradicional, puede transferir los fondos a la cuenta de efectivo de valores después de vender activos virtuales, comprar bonos del tesoro de EE. UU. o ETF de Bitcoin, etc., y después de mantenerlos un tiempo, volver a vender. De esta manera, incluso si el banco solicita una explicación sobre el origen de los fondos, se puede proporcionar un estado de cuenta electrónico de la correduría, que muestra claramente que los fondos provienen del ámbito financiero tradicional, y no simplemente de la venta de criptomonedas.
Tres, proceso de retiro de fondos (ejemplo de inversor profesional).
1、Transferir USDT a la billetera desde otros intercambios (como Binance, etc.);
2、Vincular la billetera a Victory Securities, primero cargue una pequeña cantidad (hay verificación de pequeño monto), se necesita ETH como tarifa de gas. La carga de fondos en Victory Securities requiere KYT, es decir, rastrear la criptomoneda para verificar si ha ingresado a una dirección de billetera marcada. KYT requiere revisión manual, por lo que se recomienda realizar la carga de fondos durante los días laborales y dentro del horario laboral. Después de vincular la billetera con éxito, cargue una segunda cantidad.
3、Después de cargar fondos con éxito, realice una orden de venta en Victory Securities, generalmente puede establecer el precio de venta para vender lo más pronto posible.
4、Si se vende antes de las 16:00 del día T, se realizará la liquidación esa noche, y se puede retirar esa noche (después de la liquidación) o antes de las 12:00 del día T+1, y el dinero estará disponible en la tarjeta de Hong Kong la noche del T+1.
Si se vende después de las 16:00 del día T, la liquidación se realizará la noche del T+1, y se puede retirar la noche del T+1 (después de la liquidación) o antes de las 12:00 del T+2, y el dinero estará disponible la noche del T+2.
Cuatro, proceso de retiro OTC.
Generalmente, se puede hacer un pedido directo de entre 1 a 2 millones de dólares de Hong Kong al día, y se completará lentamente después de hacer el pedido.
Si se trata de un retiro grande (más de 100,000 dólares), y hay requisitos de tiempo, se puede utilizar el canal OTC, el proceso es:
1、Cargar fondos en la cuenta de activos virtuales.
2、Preguntar el precio al gerente de cuentas, el gerente de cuentas cotiza, y el gerente de cuentas envía un correo electrónico al correo del inversor.
3、Después de que el inversor responda al correo electrónico confirmando la cotización, Victory Securities retirará la criptomoneda de la cuenta de activos virtuales.
4、Al mismo tiempo, Victory Securities transferirá los fondos a la cuenta de activos virtuales del inversor.
5、El inversor puede retirar fondos antes de las 12:00 del día T+1 después de la liquidación en el banco, y el dinero se acreditará esa misma noche.
Cinco, sobre cómo regresar los fondos al continente para gastar.
（1）Dentro del límite de conveniencia, se puede regresar al continente con un límite de 50,000 dólares estadounidenses al año.
（2）Métodos que no ocupan el límite de conveniencia:
1、Regresar al continente a través de Panda Express, con un límite anual de 300,000, y otros métodos comunes de pago de terceros incluyen Remitly, Wise, etc.
2、Activar la billetera WeChat de Hong Kong, después de activarla se puede hacer una transferencia transfronteriza de regreso al continente. También se puede vincular directamente una tarjeta bancaria de Hong Kong para gastar. Si se verifica con una identificación de Hong Kong, el límite de transferencia transfronteriza se incrementará.
3、Activar Alipay Hong Kong (se necesita un número de teléfono móvil de Hong Kong), después de activarlo se puede hacer una transferencia transfronteriza de regreso al continente, también se puede vincular directamente una tarjeta bancaria de Hong Kong para gastar en el continente. Si se verifica con una identificación de Hong Kong, el límite de transferencia transfronteriza se incrementará.
4、Pago con tarjeta en el POS de UnionPay o pago con código QR, las tarjetas de Hong Kong con el logotipo de UnionPay se pueden utilizar directamente en el POS del continente, o abrir la APP de la tarjeta bancaria de Hong Kong para pagar con código QR, pero se debe conocer el límite de uso de la tarjeta.
5、Retiro en cajeros automáticos del continente, se debe activar la "función de servicio de retiro en el extranjero", y se puede retirar el equivalente a 20,000 dólares de Hong Kong en RMB cada día.
6、Mudanza de hormigas, cada persona puede mover 20,000 RMB al continente cada vez, y luego depositar en una cuenta bancaria en el continente.
