1. Sobre la verdad del control de riesgos:
El principal riesgo de retirar fondos es la congelación de fondos, seguido del control de riesgos bancarios.
Las tarjetas bancarias que no se usan a largo plazo o que tienen poco movimiento son más propensas a activar el control de riesgos del banco, aunque la probabilidad sigue siendo baja.
Hay clientes que han transferido millones sin problemas, pero también hay casos de transferencias pequeñas de 70,000 que activaron el control de riesgos.
2. Consejos prácticos para evitar el control de riesgos:
Evitar comportamientos sospechosos:
No hacer entradas y salidas rápidas (entrar y salir inmediatamente con la tarjeta).
Evitar múltiples entradas y una única salida, o una entrada y múltiples salidas.
Las transacciones grandes por la noche también pueden activar el mecanismo de prevención de lavado de dinero del banco.
Mantener la cuenta activa:
Si las condiciones lo permiten, mantener un saldo en la tarjeta o comprar algunos productos de inversión para mantener actividades financieras normales.
Cuando no se necesita el dinero urgentemente, tratar de evitar retirar grandes cantidades de una sola vez.
3. ¿Qué hacer si se activa el control de riesgos?
Mantener la calma y contactar al remitente para colaborar en el manejo, la mayoría de los controles de riesgos bancarios están diseñados para proteger la seguridad de los fondos del usuario, y una queja normal puede resolverlo sin problemas.
Si quieres conocer más sobre el mundo de las criptomonedas y obtener información de vanguardia, haz clic en mi perfil y sígueme, compartiré técnicas de análisis de contratos de forma gratuita, proporcionando puntos diariamente.