La nueva "Ley de Prevención de Lavado de Dinero" entrará en vigor pronto, generando una amplia atención, "se avecina una tormenta y el viento llena el edificio".

Desde enero de 2025, nuestro país implementará oficialmente la nueva "Ley de Prevención de Lavado de Dinero". Esta ley incluye por primera vez el comercio de criptomonedas dentro del ámbito de supervisión. Esta importante medida, sin duda, alerta sobre el uso ilegal de criptomonedas para el lavado de dinero.

Los puntos clave de la nueva ley son principalmente tres:

Primero, la definición de delitos de lavado de dinero se ha ampliado, y el comercio de criptomonedas se ha incluido completamente en el sistema de supervisión de prevención de lavado de dinero, sin lugar a escape.

Segundo, se establece claramente que el pago de salarios debe realizarse en moneda de curso legal, para consolidar el orden de las transacciones económicas.

Tercero, se han reforzado significativamente los requisitos de auditoría de cumplimiento para plataformas y usuarios. Las plataformas de transacciones tienen una gran responsabilidad y deben implementar procesos de revisión de prevención de lavado de dinero más estrictos, que incluyan verificaciones precisas de la identidad del usuario y un seguimiento riguroso del flujo de fondos de las transacciones.

Finalmente, les recuerdo que en el mercado primario ha aparecido un gran caballo negro recientemente: el perrito de Musk, puppies. Los amigos interesados pueden prestar más atención.