Recientemente, ha habido un aumento en las disputas de P2P relacionadas con bloqueos de cuentas. Aquí está cómo me sucedió y pasos que puedes tomar para protegerte.
¿Qué Sucedió?
Fraude de Comprador: Algunos compradores participaron en transacciones fuera de la plataforma o recibieron fondos de terceros. Luego me compraron USDT y lo vendieron a una tasa más alta en otros lugares.
Bloqueos de Cuentas: Las actividades fraudulentas llevaron a quejas de los remitentes originales de los fondos. Esto causó que las cuentas de los compradores fueran bloqueadas, seguido de la congelación de mi cuenta.
Lecciones Clave de Mi Experiencia
1. Resoluciones de Investigación: En un caso, el comprador resolvió el problema con el remitente, permitiéndome recibir los fondos.
2. Disputas No Resueltas: En otros casos, los compradores no lograron resolver disputas, obligándome a devolver los pagos por esas transacciones.
Pasos de Precaución para Asegurar tus Operaciones
Pide Prueba: Siempre solicita prueba de fondos, incluyendo el CNIC del comprador si los pagos se realizan desde su cuenta.
Obtén una Declaración en Video: Pide a los compradores una breve declaración en video que confirme los detalles de la transacción.
Verifica las Fuentes de Pago: Si los pagos parecen sospechosos o involucran cuentas de terceros, cancela la operación de inmediato.
Registra Evidencia: Mantén un registro en video del historial de transacciones del comprador de las últimas 24 horas.
Mantente Seguro en Binance P2P
Aunque Binance ofrece una sólida protección para comerciantes, siempre verifica la autenticidad de los compradores para evitar riesgos. Las transacciones seguras requieren vigilancia y verificación adecuada.
¡Opera inteligente, opera seguro!
