Según la plataforma de análisis de blockchain Arkham Intelligence, el gobierno del Reino Unido posee miles de millones de dólares en Bitcoin. Una billetera vinculada al gobierno contiene 61,245 BTC, valorados en aproximadamente $6 mil millones, con una ganancia no realizada estimada de más de $28 millones por el aumento del precio del Bitcoin.
Los Bitcoins se originaron de activos confiscados
Arkham reveló que el gobierno del Reino Unido obtuvo los Bitcoin como activos confiscados de Zhimin Qian, un estafador involucrado en un fraude de miles de millones de libras.
Aunque la billetera estuvo activa por última vez hace tres meses, la mayor parte de los Bitcoin fue confiscada en los últimos tres años.
Primera transferencia: 2,400 BTC por un valor de $93 millones.
Segunda transferencia: otros 2,400 BTC.
Transacción final: 19,200 BTC por un valor de $750 millones.
Qian Zhimin enfrenta cargos de fraude
Zhimin Qian, un nacional chino, defraudó a más de 130,000 inversores chinos entre 2014 y 2017, acumulando un total de $5.6 mil millones. Clave en el esquema fue Jian Wen, quien fue reclutado en 2017 de una tienda de comida rápida en el este de Londres.
Jian Wen ha sido condenado a 6 años de prisión por conspiración y lavado de dinero.
Zhimin Qian enfrentará juicio en septiembre del próximo año en el Tribunal de la Corona de Southwark.
El co-demandado Seng Hok Ling ha negado los cargos relacionados.
La transparencia de la blockchain ayudó en el descubrimiento
Gracias a la transparencia de la blockchain, estos fraudes financieros fueron fácilmente rastreados. La naturaleza abierta de las transacciones en blockchain permitió a las autoridades seguir los fondos robados. La Agencia de Valores aprovechó esta tecnología para descubrir de manera eficiente actividades fraudulentas y confiscar activos digitales.
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