A pesar de la existencia de un gobierno pro-cripto, las autoridades de Estados Unidos no están siendo indulgentes con los estafadores. David Brend, quien fue condenado por conspiración para cometer fraude electrónico por promover la empresa de minería y comercio de criptomonedas IcomTech, ha sido condenado a 10 años de prisión.
En una audiencia celebrada el 2 de diciembre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, la jueza Jennifer Rochon condenó a Brend a 10 años de prisión en el Campamento Federal de Pensacola, Florida.
Se anticipa que se entregará a las autoridades penitenciarias el 16 de diciembre y pagará la cantidad de confiscación de $40,000.
La condena de Brend ocurrió aproximadamente un mes después de que la jueza Rochon condenara a su colega promotor de IcomTech, Gustavo Rodríguez, a ocho años de prisión. La jueza indicó que la severa condena tenía la intención de desalentar los “fraudes cripto”.
Caso del esquema Ponzi de IcomTech
Después de un juicio de dos semanas en marzo de este año, la Honorable Jennifer L. Rochon condenó a Brend y Rodríguez, quienes fueron condenados por conspiración para cometer fraude electrónico.
Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que David Brend fue uno de los perpetradores en el esquema Ponzi de criptomonedas a gran escala conocido como IcomTech.
En una declaración del 3 de diciembre, Damian Williams declaró: “David Brend y Gustavo Rodríguez fueron centrales en el esquema Ponzi de IcomTech — Rodríguez como el arquitecto principal de su sitio web fraudulento, Brend como un vendedor cara a cara que comercializaba la empresa falsa y sus supuestos retornos lucrativos para los inversores.”
Brend, junto con otros, defraudó a miles de individuos por millones de dólares. Según la oficina del Fiscal de los Estados Unidos, fue uno de los promotores de IcomTech que viajó por el país para alentar a las personas a utilizar los productos de inversión de la plataforma para la “libertad financiera”.
La acusación sostenía que IcomTech operaba como un esquema Ponzi basado en criptomonedas, estafando más de $8 millones de los usuarios entre 2018 y 2019.
Rodríguez, de 48 años, de North Hollywood, California, también fue condenado a prisión y se le ordenó pagar una confiscación de $40,000, que representa sus ganancias directas del delito.
Además, la jueza Rochon ordenó al Brend de 50 años, de Tampa, Florida, pagar la confiscación y la restitución en montos que se determinarán en futuras audiencias.
Cómo Brend y sus cómplices estuvieron involucrados en el esquema Ponzi de IcomTech
A mediados de 2018, se fundó IcomTech cuando el co-acusado David Carmona contrató a Rodríguez para desarrollar un sitio web para el esquema. IcomTech era una supuesta corporación de minería y comercio de criptomonedas que prometía generar ganancias para sus inversores víctimas a cambio de su adquisición de productos de inversión supuestamente relacionados con criptomonedas.
Entre otras cosas, Carmona, Brend y los otros promotores de IcomTech hicieron promesas fraudulentas a sus respectivas víctimas, incluyendo que las ganancias del comercio y minería de criptomonedas de las empresas resultarían en retornos diarios garantizados sobre las inversiones de las víctimas.
En realidad, IcomTech no participó en el comercio o la minería de criptomonedas para sus inversores. Brend y otros promotores de IcomTech utilizaron los fondos de las víctimas para pagar a otras víctimas, promover aún más los esquemas y enriquecerse.
Desde agosto de 2018, las víctimas que intentaron retirar dinero de sus cuentas en el portal en línea encontraron dificultades. Cuando se quejaron a los promotores, se encontraron con excusas, retrasos y tarifas ocultas si es que pudieron hacer algún retiro.
En un esfuerzo por infundir liquidez en IcomTech, a medida que las quejas aumentaban, IcomTech inició la venta de tokens de criptomonedas propios. Los promotores de los esquemas afirmaron que estos tokens, que se denominan “Icoms”, eventualmente valdrían una suma considerable de dinero cuando las empresas los aceptaran como pago por productos y servicios.
En realidad, los “Icoms” eran esencialmente insignificantes y causaron dificultades financieras adicionales a las víctimas. Para finales de 2019, IcomTech dejó de proporcionar pagos a las víctimas y la empresa finalmente colapsó.
David Carmona, el fundador de IcomTech y el supuesto “cerebro” de la organización, fue detenido por las autoridades en 2022. En octubre, un juez lo condenó a diez años de prisión. El CEO de la empresa, Marco Ochoa, fue condenado a cinco años de prisión en enero.
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