La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA) anunció recientemente que ha desmantelado con éxito una red internacional de lavado de dinero de criptomonedas, que involucra a Londres, Moscú y Dubái. Esta red operaba principalmente a través de dos empresas, Smart y TGR, proporcionando servicios de transferencia de fondos a criminales en todo el mundo.

Desde finales de 2022 hasta el verano de 2023, la red ayudó a varios grupos criminales, incluido el cartel de drogas Kinahan, a llevar a cabo el lavado de dinero. Su funcionamiento consiste en que los mensajeros recojan efectivo, lo cambien por criptomonedas como USDT y luego completen el lavado de dinero a través de la red de empresas.

Ekaterina Zhdanova, propietaria de Smart, ha sido acusada de transferir grandes sumas de dinero a los Emiratos Árabes Unidos, y actualmente ha sido sancionada y detenida. La NCA afirma que esta es su operación más importante contra el lavado de dinero, con 84 arrestos y la confiscación de 20 millones de libras.