ChainCatcher mensaje, según el Financial Times, la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA) anunció que ha desmantelado con éxito una red de lavado de dinero de criptomonedas a gran escala que operaba en Londres, Moscú y Dubái. El caso involucra principalmente a dos empresas: Smart y TGR, que actuaban como intermediarios financieros, proporcionando servicios de transferencia de dinero transfronterizos a delincuentes con abundante efectivo y personas sancionadas a nivel mundial a través de criptomonedas.
La investigación muestra que esta red, desde finales de 2022 hasta el verano de 2023, proporcionó servicios a organizaciones criminales, incluidos el grupo de narcotráfico Kinahan, bandas de ransomware y actividades de espionaje ruso. Su funcionamiento consistía en que mensajeros recogían efectivo en el Reino Unido y otros lugares, lo cambiaban por criptomonedas principalmente en USDT, y luego realizaban el lavado de dinero a través de una red de empresas, ofreciendo fondos equivalentes en otros países.
Ekaterina Zhdanova, propietaria de la empresa Smart y residente de 38 años en Moscú, ha sido acusada de transferir más de 100 millones de dólares a un oligarca sancionado no identificado en los Emiratos Árabes Unidos, y actualmente está sancionada por Estados Unidos y detenida en Francia. Esta red de lavado de dinero llevó a cabo la recolección de efectivo en 55 lugares diferentes en Inglaterra, Escocia, Gales y las Islas del Canal en solo 4 meses, atendiendo al menos a 22 grupos criminales.
Rob Jones, director de operaciones de la NCA, afirmó que esta es la acción contra el lavado de dinero más importante que ha realizado la agencia hasta la fecha. Hasta ahora, las fuerzas del orden han arrestado a 84 personas y han confiscado un total de 20 millones de libras en efectivo y criptomonedas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas a 5 personas involucradas y a varias empresas. La operación contó con la asistencia del FBI de EE. UU., la DEA, así como de las policías de Francia e Irlanda.
