Comercio de criptomonedas, tres grandes líneas rojas legales, leve significa congelación de tarjetas, grave significa implicación criminal.

¿Cuáles son las líneas rojas legales para el comercio de criptomonedas en la China continental en este momento? Una vez que se cruzan las líneas rojas, se enfrenta a la congelación de la tarjeta bancaria en el mejor de los casos, y en el peor, también se verá involucrado en delitos criminales. Escuchemos lo que dicen los amigos abogados profesionales:

Primero, vender U a principiantes. Si el principiante lleva U a una plataforma de terceros para invertir o hacer contratos, aunque la transacción se haya completado, si es un problema del principiante que conduce a un fraude, en la realidad, algunas unidades de investigación congelarán su tarjeta bancaria de recepción, e incluso algunas lo clasificarán como sospechoso de un delito.

Segundo, transacciones en efectivo. A partir de la segunda mitad de 2024, ha habido un aumento notable en las transacciones en efectivo de Usdt en el mercado, ya que siempre que la fuente de los fondos recibidos sea dinero de fraude en línea, los agentes sospecharán que usted está involucrado en lavado de dinero y lo enviarán a la prisión preventiva.

Tercero, comprar y vender U en ciertos intercambios sin verificar la información de la otra parte, si el pago de la otra parte no es de identidad real, los fondos son de fraude, al recibir el pago, su tarjeta bancaria será congelada judicialmente, enfrentando la devolución y descongelación. Si usted es un comerciante de U y su tarjeta es congelada, y el agente observa que sus transacciones son frecuentes, inicialmente lo considerará como lavado de dinero y podría llegar a considerar que está evadiendo la justicia.