Guía práctica para la salida segura de fondos en el mundo de las criptomonedas: ¿cómo salir de manera segura con 10 millones de U?
Revelación de técnicas de salida de fondos
Cambio de divisas y salida de fondos en Hong Kong
Se puede cambiar fondos en Hong Kong, pero hay que preparar una "guerra de larga duración". No lleves grandes cantidades de U en un solo viaje, es más seguro dividirlo en múltiples viajes para reducir el riesgo de ser objetivo. Recuerda que muchas casas de cambio en Hong Kong no tienen autorización oficial; ten cuidado con los comerciantes que puedan huir con tu U, no elijas comerciantes poco confiables por impaciencia.
Transición a través de tarjetas bancarias en el extranjero
Planifica bien la ruta "Binance→Kraken→Tarjeta bancaria". Primero, transfiere U de Binance a la plataforma Kraken, cámbialo a USD y luego retíralo a cuentas en el extranjero como ZHONGAN Bank. Es fundamental que gestiones con anticipación tu tarjeta bancaria en el extranjero; una vez que el proceso esté en marcha, esta ruta es relativamente estable y reduce los imprevistos en la circulación de fondos.
Salida de fondos C2C de Binance
1. Seleccionar plataformas de intercambio: mantenerse alejado de zonas de "minas" como ciertas plataformas europeas, debido a problemas frecuentes de dinero negro y altos riesgos. Binance es la mejor opción, su reputación y control de riesgos son relativamente confiables.
2. Selección rigurosa de comerciantes: prioriza a los comerciantes que estén registrados desde hace más de 2 años, cuantas más transacciones hayan realizado, más fiables son. Una frecuencia de transacciones moderada en los últimos 30 días es ideal; evita comerciantes que realizan transacciones frecuentes y con intenciones poco claras, para no caer en una espiral de fondos ilegales.
3. Mantener el pago en nombre real: completar la transacción en la plataforma de intercambio, evitando operaciones en efectivo fuera de línea, TG y otros canales oscuros. Las transacciones fuera de línea son un "área de alta incidencia de trampas", y los fraudes con U y la sustracción de RMB son comunes. Ya ha habido casos de condenas por robo debido a transacciones fuera de línea.
Cómo "luchar inteligentemente" contra el control de riesgos bancarios en grandes salidas de fondos
Entender las reglas del control de riesgos
El control de riesgos bancarios es un "tigre de carretera" en el camino de la salida de fondos, con frecuencia se producen congelaciones de fondos y restricciones de cuentas. Las tarjetas bancarias que han estado inactivas durante mucho tiempo y tienen pocos movimientos son las más propensas a "pisar minas", con probabilidades de activación inciertas. A veces, remesas de un millón pueden pasar sin problemas, pero también hay casos en los que una pequeña cantidad de 70,000 puede "volcarse".
Uso inteligente de técnicas de evasión
Evita que los fondos entren y salgan rápidamente; no realices operaciones anómalas como múltiples transferencias de entrada y una sola de salida, o una gran entrada seguida de salidas dispersas. Las transferencias grandes nocturnas son un gran tabú, ya que son propensas a tocar la línea roja de la lucha contra el lavado de dinero; mantén un saldo constante en tu cuenta, adquiere productos de inversión para mantener la actividad de la cuenta, y no realices grandes salidas de fondos sin necesidad urgente.
Cómo afrontar la crisis de control de riesgos
En caso de ser "bloqueado" por el control de riesgos, primero respira hondo y mantén la calma, contacta rápidamente al remitente para cooperar con la apelación. La intención inicial del banco suele ser proteger la seguridad de los fondos; siempre que la transacción sea conforme y la explicación sea clara, la mayoría de las apelaciones pueden resolver la crisis y ayudar a que los fondos lleguen sin problemas.
Salir de fondos en el mundo de las criptomonedas puede ser aterrador; recuerda estos puntos, más precaución significa más protección, ¡cuida tu billetera! Código de riqueza #puppies correcciones y aumento explosivo#Layer1公链普涨 #下一个换谁涨？
