El Tribunal Superior Federal de Abuja emitió una orden de congelamiento de cinco cuentas bancarias vinculadas al presunto desvío fraudulento de N48 millones (USD 28.726) destinados a la compra de un paquete de plataforma de minería de criptomonedas en 2023.
Según un informe local, la orden provisional se emitió el 28 de noviembre de 2024 tras una moción presentada por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) en nombre de los denunciantes.
El caso se origina a partir de una petición presentada por Usman Abbas Esq, acusando a Dimeji Christopher, director de Meta Consultants Limited, y a otros de estafar a los inversores. Los sospechosos supuestamente promovieron una inversión en minería de criptomonedas con promesas de ganancias sustanciales, lo que llevó a los demandantes a invertir ₦48 millones (~$28.000) en varias cuentas.
“[Los sospechosos] presentaron una oportunidad de inversión en minería de criptomonedas a los denunciantes con promesas de ganancias apetitosas, lo que impulsó a los denunciantes a invertir un total de N48,000,000 a través de varios pagos a varias cuentas bancarias proporcionadas por los sospechosos”.
Según la EFCC, que recientemente ha intensificado sus esfuerzos legales contra los operadores de criptomonedas no regulados, los sospechosos no proporcionaron los rendimientos prometidos de la inversión ni reembolsaron el capital inicial, lo que dio lugar a una petición y a la investigación en curso. En cambio, supuestamente se desembolsaron para uso personal y para cómplices.
REGULACIÓN | Nigeria continúa con la ofensiva contra las empresas de criptomonedas sin licencia con la última condena por ~$15,000
El fallo es la última demostración de los continuos esfuerzos legales de la EFCC para acabar con las transacciones USDT a Naira sin licencia https://t.co/46P2ZarMK3 @officialEFCC pic.twitter.com/VH9ib7X2Pv
– BitKE (@BitcoinKE) 19 de noviembre de 2024
La declaración jurada que acompaña a la moción afirmaba que no se descubrió evidencia de inversión real en minería de criptomonedas o negocios relacionados.
“La investigación hasta el momento ha revelado que el sospechoso no utilizó los fondos para el propósito previsto, sino que los desembolsó a cómplices y para uso personal”, dijo la EFCC.
La EFCC instó al tribunal a ordenar a los bancos identificados que suspendan todos los pagos, operaciones o transacciones salientes (incluidas las letras de cambio) relativas a las cuentas bancarias, en espera de la conclusión de la investigación y el procesamiento en curso.
El acusado Dimeji Christopher, que había estado evadiendo a las autoridades durante la investigación, fue capturado recientemente por la Dirección Zonal del Estado de Kano de la EFCC, según informaron los informes locales. La EFCC ha solicitado que la orden de congelamiento permanezca vigente durante 60 días para permitir la finalización de la investigación y el posterior procesamiento.
El tribunal consideró válida la solicitud y programó el 29 de enero de 2025 para un informe de seguimiento.
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