Qué pena, ¿cuándo se permitirá el comercio de criptomonedas?

La corte de Yongchang, Gansu, China, condena a "U商" por involucrarse en transacciones de USDT relacionadas con actividades delictivas y recupera ganancias ilícitas.
Según el canal oficial del Tribunal Popular Intermedio de Jinchang, recientemente, el Tribunal de Yongchang en Gansu, China, dictó sentencia en dos casos de delitos de fraude electrónico, condenando a diez acusados a penas de prisión de diez meses a un año por el delito de ayudar a actividades criminales de redes de información, recuperando efectivamente más de 1.19 millones de yuanes en ganancias ilícitas.

Se informó que, desde 2022, Shen某某, con el fin de obtener ganancias ilegales, recaudó fondos para comprar computadoras, tarjetas de IoT y otros equipos, atrajo a Li某 y Chen某, entre otros cuatro, para unirse, y reclutó a más de diez personas para alquilar viviendas en lugares como Hefei, Anhui, estableciendo un estudio de transacciones de USDT (Tether), y formando grupos de transacciones ilegales a través de la aplicación Telegram, comprando a bajo precio y vendiendo a alto precio para obtener ganancias.

Durante este tiempo, cinco personas tomaron riesgos repetidamente, conscientes de que las monedas U que recibían provenían de juegos de azar y fraudes, aún ayudaron a los criminales del fraude electrónico a realizar pagos y liquidaciones entre USDT y yuanes a precios de cambio elevados. Al mismo tiempo, Shen某某 se puso en contacto con comerciantes de monedas de abajo como Li某某 para realizar los pagos según el método de pago designado por los criminales de arriba, utilizando transferencias a través de Alipay, WeChat y efectivo.

Hasta el momento en que se descubrió el caso, los acusados obtuvieron más de 880,000 yuanes en beneficios, de los cuales más de 5.9 millones de yuanes involucraron a más de diez víctimas, incluidos residentes de la ciudad de Yongchang como Meng某, que fueron estafados al participar en inversiones de criptomonedas y pedidos falsos en línea; todos los fondos se transfirieron a cuentas relacionadas con transacciones de USDT utilizadas por Shen某某 y otros.

El tribunal consideró que, en este caso, las acciones de Shen某某 y otros, al utilizar actividades de transacciones de criptomonedas para ayudar a los perpetradores de fraudes en redes de telecomunicaciones a mover fondos, se habían desviado de la mera gestión de criptomonedas. Tales acciones deben incluirse como un eslabón clave en la lucha contra las actividades delictivas de fraude en redes de telecomunicaciones, y los criminales involucrados deben ser castigados.

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