Anoche mi amigo me pidió ayuda para comprar en línea, dijo que no podía comprar en línea, hace dos años, porque fue sancionado financieramente por retiros. La sanción financiera implica que durante 5 años se suspenden las operaciones no presenciales de la cuenta bancaria personal y todos los servicios de las cuentas de pago. Es decir, las entidades y personas relacionadas no pueden usar tarjetas bancarias para retirar o depositar en cajeros automáticos, no pueden usar banca en línea, transferencias de banca móvil, no pueden hacer compras con tarjeta, ni pagar rápidamente a través de sitios de compras.

En la era de Internet, ser sancionado financieramente puede causar muchas inconveniencias en la vida. Primero, entendamos por qué los retiros pueden ser sancionados financieramente.

Una sanción financiera común es que el retiro ha estado relacionado con dinero sucio, y luego es congelado judicialmente por el sombrero tío, entrando en la lista negra de primer o segundo nivel, lo que probablemente resultará en una sanción financiera.

Mi amigo me dijo que si se encuentra con un congelamiento, debe ir inmediatamente al banco a informarse sobre la situación. Porque el congelamiento por control de riesgos del banco no tiene plazo, si no lo gestionas, puede que permanezca congelado indefinidamente, e incluso en casos graves, te congelan una tarjeta y las otras tarjetas también no podrán ser utilizadas para retiros. Generalmente, para un control de riesgos normal, la persona debe llevar su tarjeta bancaria y su identificación al banco para verificar su identidad y explicar el origen de las transacciones de fondos. En algunos casos que involucran control de riesgos en modo fz, es necesario ir al departamento de Seis Puertas para realizar una investigación de la cuenta, y solo se puede descongelar la cuenta si se confirma que no hay sospechas.

Evitar estas operaciones incorrectas puede ahorrarte muchos problemas. Por ejemplo, transacciones frecuentes con tarjetas bancarias, transacciones de gran cantidad, entradas y salidas rápidas, concentrar ingresos y dispersar salidas, dispersar ingresos y concentrar salidas, transacciones frecuentes por la noche, no dejar saldo en la cuenta, solo hacer usos transitorios, etc.

Si lo anterior ha sido útil para todos, les agradecería que apoyaran mi reembolso.

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