El banco central de Rusia ha declarado que está ganando la lucha contra los intercambios de criptomonedas de punto a punto (P2P), su "lucha contra la circulación ilegal de criptomonedas en Rusia" ha demostrado ser "exitosa". En comparación con los datos de 2023, la cantidad de transacciones P2P de alto riesgo realizadas en el país "se ha reducido en 2.8 veces". Esta afirmación fue presentada en la última evaluación de estabilidad financiera, que se centró en el rendimiento económico del segundo y tercer trimestre del año fiscal 2024.
El banco central de Rusia ha señalado que ha estado trabajando junto con los bancos comerciales del país desde el comienzo de este año. Las autoridades de regulación y los bancos han indicado que han logrado bloquear decenas de transacciones relacionadas con plataformas de intercambio P2P.
Se sabe que el mercado de intercambio de criptomonedas en Rusia sigue sin regulación. A pesar de que Moscú ha introducido varias leyes sobre criptomonedas en la segunda mitad de 2024, ninguna de ellas aborda los problemas relacionados con los intercambios.
El mercado de intercambios también está altamente fragmentado y está lleno de participantes y empresas clandestinas que afirman poder transferir efectivo a través de criptomonedas de manera transfronteriza. Como resultado, el tamaño del mercado P2P ha crecido. En junio de 2023, una plataforma de ciberseguridad afirmó que los comerciantes rusos podían realizar transacciones diarias por un valor de aproximadamente "296 millones de dólares".
El banco central de Rusia mencionó en su informe que los intercambios de criptomonedas subterráneos y los operadores P2P "generalmente utilizan tarjetas de pago o cuentas emitidas a personas ficticias" para liquidar transacciones; combatir tales esquemas se ha convertido en una prioridad, y ahora están "manteniendo una colaboración continua" con las instituciones de crédito y brindando apoyo a los bancos para bloquear transferencias.
Además, el tráfico de sitios web de plataformas de criptomonedas globales desde direcciones IP rusas ha crecido un 56.5%, alcanzando 166.9 millones de visitas. Los visitantes rusos actualmente representan el 7.5% de todos los visitantes de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas a nivel mundial, lo que representa un incremento del 1.3% desde la última publicación de datos.
El banco también señaló que en el tercer trimestre de 2024, el "saldo estimado de las tenencias de billeteras de criptomonedas de los rusos" (en intercambios) disminuyó un 16% en comparación con marzo, y los rusos poseen aproximadamente 6.1 mil millones de dólares en estas billeteras, de los cuales el 69% son bitcoins, mientras que los demás tokens son ethereum (21%) y stablecoins (10%). (RBC)

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