El organismo regulador de valores de EE. UU. presentó un cargo de fraude cripto contra la firma de inversión Touzi Capital.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) es el principal organismo regulador financiero en la jurisdicción de EE. UU. Durante los últimos 4 años, el organismo de la SEC demandó a muchas empresas cripto y no cripto por prácticas poco éticas. En particular, el organismo de la SEC apuntó a muchas empresas cripto por ofrecer servicios de trading de criptomonedas, en los últimos dos años. Bajo el liderazgo del presidente de la SEC, Gary Gensler, el organismo de la SEC presentó un total de 583 acciones de ejecución en 2024, que es el más alto en la historia de la SEC.
Anunciamos que la SEC presentó 583 acciones de ejecución en total en el año fiscal 2024 mientras obtenía órdenes por $8.2 mil millones en remedios financieros, la cantidad más alta en la historia de la SEC. Para más: https://t.co/kOnjxYRqJK pic.twitter.com/lzEGLmQEoy
— Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (@SECGov) 25 de noviembre de 2024
El 29 de noviembre de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra Touzi Capital. El organismo de la SEC acusó a esta firma de defraudar a más de 1,500 inversores en EE. UU. Según el organismo regulador, esta firma recaudó $95 millones para operaciones de minería de Bitcoin y criptomonedas y otros $23 millones para la rehabilitación de deudas de 2021 a 2023.
El organismo de la SEC alegó que Touzi Capital promovió sus inversiones como esquemas completamente seguros y de alto rendimiento, al igual que los fondos de cuentas de ahorro. Una investigación del organismo de la SEC señaló que los esquemas de inversión ofrecidos por la firma eran altamente riesgosos, y también dependían de operaciones inciertas de terceros.
La lista de cargos contra esta firma de inversión también señaló que el negocio de minería de Bitcoin del esquema era falso. Aunque Touzi Capital y sus líderes prometieron proporcionar altos beneficios a través de contratos de energía baratos y equipos avanzados de minería de criptomonedas, el aumento de los costos de energía de las operaciones y los problemas con el equipo hicieron que estas promesas fueran falsas.
Por todas estas formas poco éticas de recaudar dinero y no cumplir con la promesa a los inversores, la agencia de la SEC acusó a Touzi Capital y su fundador Eng Taing por operar un fraude cripto de $115 millones.
La SEC ha acusado a Touzi Capital y su CEO de operar un fraude #Crypto de $115 millones que afectó a 1,500 inversores. pic.twitter.com/ozZaMTQpIz
— CRYPTO GEEK (@Crypto_geek___) 1 de diciembre de 2024
El organismo regulador de valores estadounidense también alegó que los fondos recaudados fueron mal utilizados y agrupados a través de negocios no relacionados para el beneficio personal de Taing.
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