La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha intensificado sus acciones legales contra la industria de las criptomonedas, presentando cargos contra la firma de inversión Tuzi Capital y su fundador, Ng Taeng.
La SEC acusa a la empresa de orquestar un esquema Ponzi de más de 100 millones de dólares que involucra valores no registrados y apropiación indebida de fondos de inversores.
La SEC presenta un caso contra Tuzi Capital por fraude de criptomonedas por valor de 115 millones de dólares
La denuncia ante la SEC, presentada el 29 de noviembre, alega que Tuzi Capital defraudó a más de 1.500 inversores en todo Estados Unidos. Entre 2021 y principios de 2023, la empresa recaudó aproximadamente 95 millones de dólares para proyectos de minería de criptomonedas y 23 millones de dólares para proyectos de rehabilitación de deuda.
Sin embargo, la SEC alega que los fondos fueron mal utilizados y recaudados a través de negocios no relacionados para el beneficio personal de Taing.
"Los acusados combinaron fondos de inversores entre sus diversos negocios, algunos de los cuales no estaban relacionados con la minería de activos digitales, malversaron fondos para el uso personal de Taing y engañaron a los inversores sobre la rentabilidad de las operaciones comerciales", alegó la comisión.
La SEC continuó diciendo que Tuzi Capital comercializaba sus ofertas como inversiones seguras y de alto rendimiento similares a las cuentas de ahorro. Sin embargo, estas inversiones eran especulativas y dependían de operaciones riesgosas de terceros.
La denuncia también destaca cómo la empresa engañó sobre su negocio de minería de Bitcoin. Tuzi Capital prometió rentabilidad a través de contratos de energía de bajo costo y equipos de minería avanzados, pero las fluctuaciones en los gastos de energía y los problemas de equipo socavaron estas afirmaciones.
“De hecho, el 'punto de equilibrio' de Tozi Capital en la minería de Bitcoin era engañoso, porque la forma en que se calculaba excluía factores conocidos. Además, los costos de energía del negocio de minería de activos digitales de Tozi Capital fluctuaban enormemente y constantemente tenía problemas. su equipo”, añadió la SEC.
La SEC informó que las operaciones de Tozi Capital habían colapsado, dejando a los inversores en la oscuridad debido a la falta de comunicación de Taing. En su respuesta, la SEC busca interdictos permanentes, sanciones civiles y restitución de ganancias mal habidas. La demanda también incluye una solicitud para prohibir a Tying desempeñarse como funcionario o director de cualquier empresa.
Estas acciones legales se suman al agresivo historial de aplicación de la ley de la SEC bajo el presidente Gary Gensler, quien dejará su cargo en enero. En el año fiscal 2024, la SEC presentó 583 casos de ejecución, recaudando una cifra récord de 8.200 millones de dólares en multas y recursos. Los casos de alto perfil en criptomonedas, incluido un acuerdo de 4.500 millones de dólares de Terraform Labs, representaron más de la mitad de las recuperaciones financieras del año.
