La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) ha intensificado sus acciones legales contra la industria de criptomonedas, presentando cargos contra la firma de inversión Touzi Capital y su fundador, Eng Taing.
La SEC acusa a la firma de orquestar un esquema de fraude de más de $100 millones que involucra valores no registrados y fondos de inversores malversados.
La SEC presenta cargos contra Touzi Capital por fraude en criptomonedas de $115 millones
La demanda de la SEC, presentada el 29 de noviembre, afirma que Touzi Capital defraudó a más de 1,500 inversores en los Estados Unidos. Entre 2021 y principios de 2023, la firma recaudó supuestamente $95 millones para proyectos de minería de criptomonedas y $23 millones para proyectos de rehabilitación de deudas.
Sin embargo, la SEC alega que los fondos fueron mal utilizados y agrupados entre negocios no relacionados para el beneficio personal de Taing.
“Los acusados mezclaron los fondos de los inversores entre sus diversos negocios, algunos de los cuales no tenían nada que ver con la minería de criptoactivos, malversaron fondos para el uso personal de Taing y engañaron a los inversores sobre la rentabilidad de las operaciones de los negocios”, alegó la Comisión.
La SEC continuó diciendo que Touzi Capital comercializaba sus ofertas como inversiones seguras y de alto rendimiento, similares a las cuentas de ahorro. Sin embargo, estas inversiones eran especulativas y dependían de operaciones de terceros arriesgadas.
La demanda también destaca cómo las afirmaciones de la firma sobre su negocio de minería de Bitcoin eran engañosas. Touzi Capital prometió rentabilidad a través de contratos de energía de bajo costo y equipo de minería avanzado, pero los gastos fluctuantes de energía y los problemas con el equipo socavaron estas afirmaciones.
“En realidad, el punto de ‘equilibrio’ de Touzi Capital para la minería de bitcoin era engañoso, porque la forma en que se calculó excluía factores conocidos. Además, los costos de energía para los negocios de minería de criptoactivos de Touzi Capital fluctuaron enormemente y consistentemente tuvo problemas con su equipo,” añadió la SEC.
La SEC informó que las operaciones de Touzi Capital supuestamente han colapsado, dejando a los inversores en la oscuridad debido a la falta de comunicación de Taing. En respuesta, la SEC busca medidas cautelares permanentes, sanciones civiles y el decomiso de ganancias ilícitas. La demanda también incluye una solicitud para prohibir a Taing de servir como funcionario o director en cualquier empresa.
Esta acción legal se suma al agresivo historial de cumplimiento de la SEC bajo el presidente Gary Gensler, quien está a punto de renunciar en enero. En el año fiscal 2024, la SEC presentó 583 casos de cumplimiento, recaudando un récord de $8.2 mil millones en sanciones y remedios. Los casos de alto perfil en el ámbito cripto, incluido un acuerdo de $4.5 mil millones de Terraform Labs, representaron más de la mitad de las recuperaciones financieras del año.
