Guía para retiros de grandes cantidades en el círculo monetario: estrategias de respuesta y evitación de riesgos
Retirar fondos en el círculo monetario siempre ha sido un problema que preocupa a los inversores. Los recién llegados temen verse bloqueados para retirar dinero y los mayores temen verse implicados en dinero negro. De hecho, los recién llegados a las transacciones de pequeñas cantidades no tienen que preocuparse demasiado. El modelo de comercio C2C de los mercados OTC nacionales (como el mercado C2C de Binance y okx) es relativamente estable. Simplemente elija un comerciante de buena reputación y no busque pequeñas ganancias. . Las personas mayores deben centrarse en el riesgo de congelar sus retiros con tarjetas bancarias, es decir, evitar la entrada de dinero negro.
1. La naturaleza del dinero negro
En el mercado comercial C2C, si el precio de compra es inferior al precio de venta, parece que el arbitraje es posible, pero en realidad existen riesgos ocultos. Por ejemplo, comprar 1.000 USDT a 6,34 y venderlos a 6,38 puede parecer rentable, pero esto suele deberse a que el comerciante que vende USDT tiene dinero negro y quiere venderlo a un precio elevado. Comerciar con él puede convertirse en cómplice del blanqueo de dinero. Desde 2018, el dinero negro, como el fraude de telecomunicaciones, se ha lavado a menudo en el mercado C2C de criptomonedas. Las autoridades reguladoras han investigado estrictamente y el dinero negro que fluye a través de la tarjeta se congelará para su investigación.
2. Características del dinero negro
El dinero negro es muy contagioso y latente. Una vez que una tarjeta bancaria recibe dinero negro, es posible que se congele y se transmita a la tarjeta de transferencia; es difícil detectar el problema antes de que se congele, lo que hace que la gente no esté preparada.
3. Puntos clave para prevenir el dinero negro durante los retiros de efectivo
1. Selección de transacciones: busque comerciantes con más de 2000 transacciones, registrados durante más de un año y con precios normales (inferiores al precio de compra). Evite comerciantes con un volumen de transacciones pequeño, registros recientes y precios altos.
2. Estrategia de uso de la tarjeta: utilice una tarjeta vacía que se use con poca frecuencia para cobrar los pagos. La cantidad de una sola tarjeta es limitada. Una sola tarjeta solo puede comercializarse con un comerciante. Una vez recibido el pago, estará aislada durante 1 a 3 meses. antes de transferir a la tarjeta principal sin ninguna anomalía, para reducir la pérdida por congelación de una sola tarjeta.
4. Procesamiento de congelación de tarjetas bancarias e ideas avanzadas
Si está congelado, puede intentar: si tiene muchos fondos y necesita dólares estadounidenses, abra una cuenta en el intercambio de dólares estadounidenses Kraken, retire USDT a USD y luego transfiéralo a una tarjeta en dólares estadounidenses después de recibir el dinero; , puede usarlo para liquidar tarjetas de crédito/préstamos, comprar productos financieros o ingresar al mercado de valores para reducir el costo. Se prefieren las tarjetas bancarias para los retiros. Alipay y WeChat no tienen ningún efecto para reducir la congelación.
En resumen, el funcionamiento estándar y no codiciar lo barato puede reducir eficazmente el riesgo de encontrar dinero negro. Además, Wuyou también liderará el diseño de monedas de alto crecimiento, se despedirá de seguir ciegamente las tendencias y se embarcará en el camino hacia el avance de la riqueza. Las partes interesadas pueden hacer clic en "🎉" en el área de comentarios para comenzar el viaje.
