Una demanda de denunciantes acusa a Binance de soborno y represalias
28 de noviembre de 2024
Un ex empleado de alto rango de Binance presentó una demanda de denuncia de irregularidades en el Reino Unido, alegando que un colega solicitó un soborno a un cliente a cambio de un trato favorable.
Amrita Srivastava, que trabajó de forma remota para la plataforma Link de Binance, afirma que fue despedida injustamente después de denunciar el presunto comportamiento.
Los problemas legales continúan para Binance
Según informes de Bloomberg, las acusaciones surgieron durante un tribunal laboral a principios de esta semana. El colega aceptó el pago con el pretexto de prestar servicios de consultoría, dijo Srivastava.
El empleado aceptaba sobornos en secreto para registrar nuevos clientes en la bolsa de valores. También afirmó que el individuo ocultó su afiliación con Binance y desde entonces abandonó la empresa.
Aunque Srivastava denunció el soborno a sus superiores en abril de 2023, fue despedida al mes siguiente.
Ahora, Binance Europe Ltd está demandando por lo que supuestamente fueron represalias por expresar preocupación por el incidente. El intercambio también enfrentó acusaciones similares de otro empleado a principios de este año.
"Amrita Srivastava, una ex empleada de Binance, está demandando a la sucursal de Binance en el Reino Unido, alegando que fue despedida por denunciar un plan de soborno. Dice que alguien en Binance aceptó un soborno bajo el pretexto de 'consultoría', y ella no lo habría permitido. Lo informó, pero después... Un mes, boom: despedido por “mal desempeño”, escribió Mario Naval en X (anteriormente Twitter)
Al mismo tiempo, el equipo legal de Binance argumentó que la empresa ya estaba al tanto de la acusación de soborno. Sin embargo, sostuvieron que el despido de Srivastava se debió a un mal desempeño. El equipo legal señaló la práctica más amplia de la empresa de abordar el bajo desempeño entre los empleados.
Esta audiencia judicial cuenta otra historia en una larga lista de problemas legales para Binance. En noviembre de 2023, el intercambio se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Esto provocó una multa récord de 4.300 millones de dólares y la dimisión de Changping Zhao (CZ) como director ejecutivo de la empresa.
Al mismo tiempo, CZ y Binance se enfrentan a una demanda separada del intercambio de criptomonedas FTX en quiebra. Según la demanda presentada a principios de este mes, Sam Bankman-Fried transfirió fraudulentamente una parte de 1.800 millones de dólares en activos tanto a CZ como a su bolsa.
Recientemente, CZ cumplió una sentencia de prisión de cuatro meses por violar las leyes estadounidenses sobre lavado de dinero. Fue puesto en libertad en septiembre, pero aún enfrenta otras demandas.