Le apodan "Musk en el círculo monetario". #ftx
Se trata de una cantidad de hasta 80 mil millones de dólares estadounidenses.
Los cargos incluyen los "Siete crímenes mortales", que incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y conspiración para cometer lavado de dinero.
La pena máxima posible es 115 años de prisión.
Esto ha sido llamado "uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos".
Sin embargo, resulta complicado centrar todos estos elementos en un joven que sólo tiene 31 años.
El nombre del joven es Sam Bankman-Fried, quien se graduó de una escuela de la Ivy League en Manhattan.
En 2019, creó la plataforma de negociación de derivados de activos digitales FTX y la convirtió en una de las plataformas comerciales más grandes en el campo de la moneda virtual, con más de 1 millón de usuarios en todo el mundo.
A principios de 2022, la valoración de FTX alcanza los 32 mil millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 230 mil millones de RMB), y Bankman Fried ha sido incluido en la lista de las "100 personas más influyentes del mundo" de la revista estadounidense "Time" en 2022. .
Sin embargo, la prosperidad no dura para siempre.
A finales de 2022, FTX cayó repentinamente en una crisis de liquidez, seguida de una serie de problemas financieros, que finalmente llevaron a la quiebra de la empresa y a que la riqueza de la cuenta de Bankman Fried volviera a cero.
Ha pasado de ser una élite joven de alto perfil en el círculo monetario a un denostado estafador financiero.
Sus altos edificios se han derrumbado y los grandes banquetes han desaparecido para siempre.
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Bankman Fried nació en 1992 en el campus de la Universidad de Stanford. #班克曼·弗里德
Sus padres son Barbara Helen Fried y Alan Joseph Bankman, ambos profesores de la Facultad de Derecho de Stanford.
Como estudiante, Bankman Fried demostró un talento matemático excepcional.
También participó en un campamento de verano de matemáticas canadiense/estadounidense para estudiantes de secundaria con talento matemático en la escuela secundaria.
Luego asistió al MIT, donde obtuvo una licenciatura en física y una especialización en matemáticas. Después de graduarse, Bankman Fried se unió a la empresa comercial Jane Street Capital como comerciante.
Durante ese tiempo, notó discrepancias en los precios de las criptomonedas en diferentes intercambios y, al ejecutar inteligentemente una estrategia de "comprar barato, vender caro" entre estos intercambios, Bankman Fried obtuvo ganancias considerables.
Tal vez sea por detectar oportunidades de negocio en su carrera, o tal vez por su percepción sensible de las perspectivas del mercado.
En 2017, Bankman Fried fundó Alameda Research, una empresa comercial, y en solo un año la convirtió en un actor destacado en este campo.
En 2019, creó la plataforma de negociación de derivados de activos digitales FTX.
Bankman Fried entendió que el recién creado FTX necesitaba encontrar una ventaja competitiva frente a las plataformas comerciales establecidas en el mercado.
Con este fin, adoptó una estrategia de inversión más activa, permitiendo a los usuarios realizar transacciones de alto apalancamiento con mayores riesgos, al tiempo que reduce las tarifas de cambio.
Sin embargo, esto no fue suficiente para satisfacer su ambición.
Bankman Fried centra su atención en los nuevos usuarios que aún no han incursionado en el comercio de criptomonedas.
Estos nuevos usuarios potenciales suelen ser jóvenes, amantes de las emociones fuertes, ricos y aficionados a los juegos de azar.
Este tipo de retrato de usuario se superpone mucho con los fanáticos apasionados por los eventos deportivos, por lo que FTX eligió el patrocinio de eventos deportivos como principal método publicitario.
FTX invirtió 135 millones de dólares para comprar los derechos de nombre del estadio de baloncesto de los Miami Heat y cambió el nombre de su sede principal a FTX Arena.
Además, FTX invirtió millones de dólares en publicidad durante el Super Bowl y promocionó FTX entre audiencias de todo Estados Unidos a través de un video de dos minutos y medio.
En junio de 2021, el famoso club de deportes electrónicos TSM anunció que había firmado un acuerdo de patrocinio de título de 10 años con FTX por valor de 2.100 millones de dólares y luego cambió el nombre del club a TSM FTX.
Como resultado, FTX saltó a la fama y una gran cantidad de usuarios y fondos llegaron, lo que lo convirtió rápidamente en el tercer intercambio de criptomonedas más grande del mundo.
La riqueza del banquero Fried también ha aumentado, lo que le da un activo total de 17 mil millones de dólares a la edad de 30 años.
En julio de 2021, FTX completó con éxito una financiación de 900 millones de dólares con una valoración de 18.000 millones de dólares, atrayendo inversores como SoftBank, Sequoia y otras instituciones conocidas.
En octubre del mismo año, Bankman Fried apareció en la portada de la revista Forbes y fue seleccionado como una de las personas menores de 30 años más ricas del mundo.
En enero de 2022, FTX recaudó 4.000 millones de dólares en financiación Serie C, con una valoración que alcanzó los 32.000 millones de dólares.
Posteriormente, Bankman Fried fue seleccionado en la lista de las "100 personas más influyentes del mundo" de 2022 por la revista Time en los Estados Unidos en mayo de ese año, ¡convirtiéndose en la única persona que representa a la industria del cifrado!
En tiempos normales, la vestimenta de Bankman Fried es completamente diferente a la de las élites tradicionales de Wall Street. Prefiere pantalones deportivos, sudaderas, camisetas y zapatillas de deporte. Además, insiste en no comprar coches deportivos caros y no tiene ningún interés en ellos.
Este estilo es muy consistente con las características del círculo monetario y está en línea con los conceptos "antitradicional" y "anticorriente" en el campo de las criptomonedas.
Bankman-Fried ha sido muy elogiado y ha sido apodado "Musk en el círculo monetario", "Gran Hermano en el círculo monetario" y "el joven genio más rico"...
Sin embargo, hay una crisis que se extiende entre bastidores.
Quizás FTX plantó las semillas del riesgo desde el principio.
A diferencia de las instituciones financieras tradicionales, FTX, que tiene un volumen de operaciones diario de hasta 14 mil millones de dólares estadounidenses, no necesita hacerse público y no necesita revelar demasiada información al público ni a las agencias reguladoras.
Esto significa que para los usuarios, la situación financiera del intercambio es como "el gato de Schrödinger". A menos que explores por ti mismo, no sabrás lo que se esconde dentro de la caja.
El 2 de noviembre de 2022, un informe publicado por CoinDesk reveló un problema preocupante, a saber, la presencia de una gran cantidad de tokens FTT ilíquidos en el balance de Alameda Research. Vale la pena señalar que el token FTT es una criptomoneda emitida por el intercambio FTX. Antes de que estallara la crisis de FTX, alguna vez se encontraba entre las 25 principales clasificaciones de capitalización de mercado de criptomonedas.
Cabe señalar que Alameda Research también fue fundada por Bankman Fried y, aunque dejó la empresa ya en 2021, tanto Alameda Research como FTX tienen estrechos vínculos con la misma persona.
Sí, significa un poco "de izquierda a derecha".
Bankman Fried parece estar constantemente moviendo dinero, aumentando el valor de sus tokens y ampliando su balance. Según informes de medios extranjeros, Alameda Research ha utilizado durante mucho tiempo esta parte de los tokens FTT como garantía de activos para obtener cientos de millones de préstamos. Esto significa que el mercado ha sobrevaluado seriamente el token FTT y el valor de los activos de Alameda Research.
Una vez que se expuso este problema, los clientes de FTX y muchos inversores exigieron el retiro de fondos, lo que provocó una corrida. ¡Se dice que solo en un día, la cantidad de retiros de usuarios alcanzó los $5 mil millones! Más tarde, las fuentes dieron la noticia a los medios de que FTX tenía un total de $ 16 mil millones en activos de clientes, la mitad de los cuales fueron prestados a Alameda Research.
Como Bankman Fried no logró buscar oportunidades para adquirir o invertir en FTX, FTX, Alameda Research y otras empresas relacionadas se declararon en quiebra el 11 de noviembre, y Bankman Fried también renunció a FTX, etc. El puesto de director ejecutivo (CEO) de una empresa .
En este momento, solo han pasado tres años desde que se fundó FTX.
Sólo han pasado dos años desde que Bankman Fried apareció en la portada de Forbes.
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Sin embargo, después de que FTX explotó, las empresas y celebridades que habían cooperado con FTX en publicidad cortaron sus vínculos con FTX. El estadio local del Heat y TSM también eliminaron el título de FTX.
En noviembre de 2022, Bankman Fried se enfrentó a una demanda colectiva por parte de inversores. ¡Estos inversores afirman que Bankman Fried violó las leyes de Florida, provocando que los consumidores sufrieran pérdidas de más de 11 mil millones de dólares (80,3 mil millones de yuanes)!
Los siete cargos que enfrenta Freed incluyen:
Fraude remoto contra clientes de FTX;
Cargos de fraude remoto contra prestamistas de la empresa comercial Alameda Research, afiliada a FTX;
Conspiración de fraude remoto dirigida a clientes de FTX;
Cargos de conspiración de fraude remoto contra los prestamistas de Alameda Research;
Conspiración de fraude de valores contra inversores de FTX;
Fraude de productos básicos y delitos de conspiración contra clientes de FTX;
Conspiración de lavado de dinero.
Estas acusaciones han sido descritas como los “siete pecados capitales” en la industria de las criptomonedas.
La demanda afirma que FTX causó pérdidas a los consumidores basándose en "tergiversaciones y conducta engañosa". Fried, el fundador de FTX, y varias celebridades han sido acusados de participar, ayudar y promover actividades en la plataforma.
FTX Group reveló pasivos de entre 10.000 y 50.000 millones de dólares en su declaración de quiebra, según documentos judiciales de quiebras.
Los fiscales federales lo llamaron "uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos".
El 2 de noviembre de 2023, después de 15 días de testimonios y aproximadamente cuatro horas y media de deliberación, el jurado declaró por unanimidad a FTX culpable de siete cargos, incluidos fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y conspiración para cometer lavado de dinero.
Bankman Fried fue declarado culpable de todos los cargos.
El juicio, conocido como "el mayor caso de fraude financiero en la historia de Estados Unidos", comenzó a principios de octubre y duró un mes. La fecha de sentencia está fijada para el 28 de marzo de 2024.
Si Bankman Fried es sentenciado a la pena máxima para entonces, ¡se enfrentará a hasta 115 años de prisión!
Es posible que algunos lectores aún recuerden que sus padres son profesores de derecho muy conocidos.
Los medios también llevaron a cabo una investigación en profundidad sobre sus padres.
Bankman Fried afirmó que sus padres no participaron en “ninguna parte relevante” de las operaciones de FTX.
Sin embargo, esta afirmación no logró obtener una aceptación generalizada.
Los documentos judiciales muestran que la pareja discutió con su hijo asuntos financieros y de transferencia de bienes raíces que involucraban más de $10 millones.
Las personas relevantes creen que la pareja conocía el plan fraudulento de su hijo pero permitió que se llevara a cabo o ignoraron deliberadamente los riesgos de la transacción;
Los Freed asistieron al juicio.
Fuera del juicio, se avecina una tormenta mayor.
Debido a los fuertes vínculos de FTX y Alameda Research con otras áreas del mercado de criptomonedas, se produjeron múltiples tormentas de criptomonedas tras la quiebra de FTX.
En noviembre de 2022, el precio de Bitcoin cayó bruscamente, cayendo más del 14%, cayendo una vez por debajo de los 16.000 dólares y alcanzando un mínimo de 15.668 dólares.
Casi al mismo tiempo, en 5 días, Ethereum se desplomó aproximadamente un 19%, de más de 1.600 dólares estadounidenses a 1.091 dólares estadounidenses.
La caída es asombrosa.
En comparación con pequeños intercambios desconocidos, FTX, como el tercer intercambio más grande del mundo en ese momento, ya era relativamente confiable...
Y cuando sale mal, el golpe al círculo monetario puede durar mucho tiempo y no recuperarse.
Antes de ser arrestado, Bankman Fried publicó una disculpa en las redes sociales.
"Lo siento, eso es lo que debería decir..."
Pero fue inútil.
El volátil mercado de las criptomonedas ha brindado a las personas la oportunidad de reexaminar su valor:
¿Está realmente relacionada la subida y bajada de cada número con la relación de oferta y demanda en el mercado?
Bankman Fried pasó de multimillonario a prisionero en tan sólo unos años, lo cual es realmente triste.
La inversión es arriesgada, así que tenga cuidado al ingresar al mercado...