El Servicio de Ingresos Federales de Brasil y la Policía Federal (PF) lanzaron hoy (28) la operación Circuito Oculto para combatir los delitos que utilizaban criptomonedas en un intento de eludir a las autoridades fiscales.
La acción es una consecuencia de la Operación Móvil, que comenzó en abril de 2024 y que resultó en la detención de transportistas de mercancías, principalmente productos electrónicos, sin pagar los impuestos adeudados.
PF activa la operación del circuito oculto. Los delincuentes utilizaron criptoactivos. fuente: PF
Según las autoridades, la organización criminal se dedica a la importación, transporte, almacenamiento y venta ilegal de productos electrónicos desde Paraguay. La organización operaba principalmente en Goiânia (GO), Anápolis (GO), Palmas (TO), Manaus (AM) y Confresa (MT).
Las pérdidas para las arcas públicas podrían superar los 80 millones de reales al año
Hasta la fecha, la operación ha resultado en la incautación de bienes valorados en alrededor de R$ 10 millones. Pero nadie fue arrestado. Además, la operación PF afirma que influencers cripto digitales estaban promoviendo cursos en las redes sociales para enseñar cómo importar productos sin pagar impuestos y evitar la inspección de las autoridades.
imagen/fuente: Ingresos Federales de Brasil
Según investigaciones del PF y de Ingresos, las criptomonedas se utilizaron en un intento de eludir a las autoridades fiscales y la identificación de los perpetradores. La organización criminal tiene una estructura con funciones específicas, que le permiten realizar actividades ilícitas de manera coordinada.
Las empresas identificadas mueven grandes cantidades de dinero, utilizando principalmente criptomonedas para facilitar transacciones ilegales y blanquear el producto obtenido de delitos. Se estima que las pérdidas para las arcas públicas podrían superar los 80 millones de reales.
El artículo PF investiga el uso de criptomonedas para el comercio ilegal de productos electrónicos fue visto por primera vez en BeInCrypto Brasil.