Amrita Srivastava, ex ejecutiva de Binance, presentó una demanda de denuncia en el Reino Unido, acusando al intercambio de criptomonedas más grande del mundo de tolerar sobornos dentro de sus filas.

Srivastava afirma que un colega le pidió un soborno a un cliente para acelerar su integración al ecosistema de Binance. Dice que su decisión de denunciar la mala conducta le costó el trabajo y ha acusado a Binance de despido injustificado, alegando que la despidieron poco después de informar del problema a sus gerentes.

Srivastava dice que el soborno se disfrazó como pago por “servicios de consultoría” y que su colega se hizo pasar por un contratista externo en lugar de un empleado de Binance.

La presunta mala conducta ocurrió mientras Binance lidiaba con una investigación masiva en Estados Unidos que luego resultó en una multa de 4.300 millones de dólares por violaciones a las normas contra el lavado de dinero y las sanciones.

La defensa de Binance

Srivastava se unió a Binance en abril de 2022, procedente de Mastercard, donde había sido directora de cobertura de tecnología financiera para Europa occidental. En Binance, trabajó de forma remota en la plataforma Link, que conecta a los corredores y clientes con el exchange.

Su mandato finalizó abruptamente en mayo de 2023, un mes después de que denunciara el incidente de soborno. Según su presentación, denunció el problema en abril de 2023 después de enterarse por un cliente de que habían pagado el soborno a un empleado de Binance.

Según se informa, el cliente le dijo que el pago se realizó para garantizar operaciones más fluidas en la plataforma de Binance. Srivastava dice que se negó a ignorar la mala conducta y describe la situación en su declaración ante el tribunal:

“Hay cosas que están bien y otras que están mal, y pedir un soborno y defraudar a un cliente no es una cuestión de lógica: definitivamente está mal”.

Sin embargo, Binance niega cualquier conexión entre su despido y la denuncia de soborno. El equipo legal de la empresa insiste en que Srivastava fue despedida por un mal desempeño, no por denunciar irregularidades. Un portavoz de Binance dijo:

“La decisión de rescindir su empleo por bajo rendimiento fue anterior a las preocupaciones que ella planteó sobre un asunto que ya era conocido y que estaba siendo investigado por nuestro equipo de auditoría interna”.

Binance también señaló que el empleado acusado de solicitar el soborno ya no trabaja en la empresa. Sin embargo, Srivastava sostiene que su despido fue una consecuencia directa de haber hablado abiertamente, alegando que ha dañado gravemente su carrera.

“Mi experiencia en Binance ha sido personalmente perjudicial para mi carrera, un impacto que tendré que seguir deshacer en los próximos años”, dijo en su presentación.

Acusaciones de soborno y los problemas de Binance

Las acusaciones de Srivastava ponen de relieve problemas más profundos dentro de Binance. Según ella, la dirección de la empresa creó un entorno de trabajo caótico, en particular en la unidad Link.

Según ella, la presión para generar ingresos fue inmensa, especialmente después de que Binance identificara que aproximadamente el 25% de los ingresos por servicios de Link provenían de un cliente con vínculos con Irán.

También afirmó que su equipo se enfrentaba a crecientes demandas para cubrir esa brecha de ingresos. Fue durante este período que supuestamente tuvo lugar el incidente de soborno. Un cliente con sede en el Reino Unido informó a Srivastava que habían entregado dinero a su colega en circunstancias cuestionables.

El pago, disfrazado de tarifa de consulta, supuestamente tenía como objetivo acelerar la integración del cliente en Binance.

Estas afirmaciones se producen en un momento en que Binance sigue enfrentándose a desafíos regulatorios y legales sin precedentes. En noviembre de 2023, la empresa se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones, y acordó pagar una multa histórica de 4.300 millones de dólares.

Si bien las acusaciones de Srivastava ahora están bajo revisión por el tribunal, el abogado de Binance argumenta que la empresa tiene un sólido proceso interno para investigar la mala conducta.

Las indemnizaciones por denuncia de irregularidades en el tribunal laboral del Reino Unido no tienen límite, lo que significa que Srivastava podría obtener una indemnización significativa si se aceptan sus demandas. En cambio, las indemnizaciones por despido injustificado tienen un límite de 105.700 libras esterlinas.

Las consecuencias de FTX añaden más presión

Binance también se enfrenta a una demanda de los herederos de la plataforma de criptomonedas FTX, que colapsó. La demanda, presentada en Delaware, acusa a Binance y a su director ejecutivo, Changpeng "CZ" Zhao, de orquestar una operación de compraventa de acciones fraudulenta que desvió 1.760 millones de dólares de FTX.

Los herederos de FTX alegan que Binance y CZ abandonaron su inversión en FTX en 2021 al vender una participación del 20% en las operaciones globales de FTX y una participación del 18,4% en su entidad con sede en EE. UU., West Realm Shires.

Según la demanda, el pago de esta transacción provino de Alameda Research, una empresa de FTX que se encontraba en quiebra en ese momento. Los herederos sostienen que el acuerdo constituyó una “transferencia fraudulenta”, ya que FTX carecía de los recursos financieros para financiar la transacción.

Binance ha negado las acusaciones. En una declaración enviada por correo electrónico, la empresa calificó las acusaciones de “infundadas” y prometió “defenderse enérgicamente”. La demanda también acusa a CZ de contribuir al colapso de FTX a través de tuits engañosos e incendiarios.

Un tuit del 6 de noviembre de 2022 de CZ decía: “Liquidar nuestro FTT es simplemente una gestión de riesgos posterior a la salida, aprendiendo de LUNA. Brindamos apoyo antes, pero no fingiremos hacer el amor después del divorcio”. Los herederos de FTX argumentan que este tuit desencadenó una crisis de liquidez que llevó a la caída de la bolsa.

La plataforma, que en su día llegó a tener un valor de 32.000 millones de dólares, se declaró en quiebra en noviembre de 2022 tras enfrentarse a un aumento de retiradas de clientes que no pudo cubrir. Su fundador, Sam Bankman-Fried, fue posteriormente declarado culpable de fraude y condenado a 25 años de prisión. Binance no ha podido evitar las consecuencias. El propio CZ estuvo cuatro meses entre rejas.

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