La policía ha arrestado a 11 personas, incluidas dos mujeres, por su presunta participación en el esquema de inversión en criptomonedas Gigamax, que causó pérdidas superiores a RM7.25 millones. - NSTP/ASWADI ALIAS
KUALA LUMPUR: La policía ha arrestado a 11 individuos, incluidas dos mujeres, en relación con el esquema de inversión fraudulento en criptomonedas Gigamax, que supuestamente causó pérdidas superiores a RM7.25 millones.
El director del Departamento Federal de Investigación de Delitos Comerciales, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, dijo que las detenciones se realizaron tras una serie de redadas en Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Kelantan, Terengganu y Melaka el 13 de noviembre.
Estas personas involucraron a la alta dirección de la empresa implicada, conferenciantes, así como a aquellos que estaban encargados de realizar retiros de criptomonedas," dijo.
Ramli dijo que, según las investigaciones policiales, los presuntos estafadores usaron la plataforma Gigamax, que funcionaba como un corredor para inversiones y ventas de criptomonedas," dijo a los periodistas el martes.
Las investigaciones revelaron que la plataforma fue introducida en julio de 2022 por una academia que involucraba a una organización no gubernamental, dijo, añadiendo que la ONG ofrecía educación sobre blockchain y descentralización financiera.
"Usando su experiencia y conocimiento en criptomonedas, lograron convencer a muchas personas para invertir," dijo Ramli, añadiendo que los inversores utilizarían la plataforma para retirar sus ganancias a diario.
A los inversores también se les ofreció unirse a un programa de afiliados para motivar a los usuarios de Gigamax a atraer a más inversores.
"Desafortunadamente, la plataforma solo funcionó durante aproximadamente un año antes de que ya no pudiera ser accedida, dejando a los inversores sin poder realizar más retiros.
"A raíz de esto, recibimos 101 informes de inversores hasta el 27 de junio," dijo, añadiendo que el caso fue clasificado como fraude bajo la Sección 420 del Código Penal.
Ramli aconsejó a aquellos que quieren hacer inversiones en criptomonedas que realicen verificaciones detalladas antes de desprenderse de su dinero.
Las personas necesitan conocer las características de las estafas de inversión, dijo, añadiendo que en la mayoría de los casos utilizan cuentas bancarias personales y de empresas para recibir inversiones.
Ramli dijo que también ofrecen altos rendimientos de inversión con un riesgo mínimo para los inversores.
