Los fiscales surcoreanos confiscaron BTC y múltiples cosas de un estafador de criptomonedas
Los fiscales surcoreanos han confiscado más de 9.3 millones de dólares en Bitcoin de un operador condenado por estafa de criptomonedas que apuntó a ciudadanos ancianos y desertores norcoreanos.
La Oficina del Fiscal del Distrito Central de Seúl confirmó la recuperación el 26 de noviembre, tras la condena del hombre por dirigir un esquema de fraude de criptomonedas al estilo de marketing multinivel.
A pesar de su condena y una sentencia de 10 años de prisión, el estafador supuestamente se negó a pagar cualquiera de las multas impuestas, a pesar de que muchas víctimas perdieron sus ahorros de toda la vida.
En la corte, no expresó remordimiento, afirmando que "no se arrepentía" de sus acciones, ya que le permitió a su familia vivir bien.
La exesposa y los hijos del hombre continuaron disfrutando de un estilo de vida lujoso, viviendo en un apartamento de lujo valorado en miles de millones de won y gastando los ingresos de la estafa en tutoría privada, bienes de diseñador y preparándose para inmigrar a Canadá.
Fuente: División de Recuperación de Ingresos del Delito de la Oficina del Fiscal del Distrito Central de Seúl
Los fiscales confiscaron una variedad de activos relacionados con el fraude, incluyendo bellas artes, relojes de lujo, automóviles e incluso propiedades inmobiliarias como un ático y propiedades comerciales.
Además, descubrieron esfuerzos para ocultar activos, como un Rolls Royce, un Lamborghini y tenencias de criptomonedas, registrándolos a nombre de otras personas.
Estas confiscaciones arrojan luz sobre el alcance más amplio de las operaciones del estafador, así como sobre los desafíos de rastrear y recuperar los ingresos de crímenes financieros complejos.
¡ESTAFADOR‼️
Usuario @haneul1098249
Hay un nuevo esquema que los estafadores están usando en estos días. Esta persona fingió comprar algo. Es muy sospechoso porque quieren que enviemos nuestros datos bancarios de kr y correo electrónico, lo cual es inusual, así que preguntamos si podían enviarlo a través de wise en su lugar+ pic.twitter.com/9pX0nssBlG
— SGPH FINDS⁷🔍|보라엘아 SUPPLIES🇰🇷🇵🇭PASABUYS (@SeoulGayoPH) 20 de noviembre de 2024
Las autoridades confiscaron artículos de lujo y más
Se dice que el individuo también estableció una corporación ficticia para oscurecer la propiedad de sus activos obtenidos ilícitamente.
Durante una redada en su residencia, los agentes de ejecución descubrieron un tesoro de artículos de lujo, incluyendo valiosas obras de arte, relojes de alta gama, metales preciosos y bolsos de diseñador, todos cuidadosamente ocultos dentro de la propiedad.
Fuente: División de Recuperación de Ingresos del Delito de la Oficina del Fiscal del Distrito Central de Seúl
Este descubrimiento destaca hasta dónde llegó el estafador para disfrazar los ingresos de su crimen, planteando más preguntas sobre la efectividad de las estrategias de ocultamiento de activos en casos de fraude financiero complejo.
La Oficina del Fiscal del Distrito Central de Seúl reforzó:
“Recuperar los ingresos criminales es la realización definitiva de la justicia y el primer paso para prevenir el crimen. Nos esforzaremos por recuperarlos por completo para que los criminales no puedan ganar ni un solo centavo de sus crímenes.”
