Recientemente he oído a amigos en el círculo de criptomonedas hablar sobre la compra y la salida de fondos, y que han sido invitados a hablar por el Tío Sombrero, e incluso han sido sancionados. Especialmente desde que en diciembre de 2023 el continente implementó la ley contra el fraude telefónico, y en diciembre de 2024 se implementarán sanciones más severas. Pacientemente lea este artículo, ¡quizás le sea útil!

Métodos comúnmente utilizados en el continente:

一、银行卡购买

Este método está dirigido principalmente a personas de grandes cantidades, y es el más fácil de ser utilizado por los delincuentes. Además, ahora muchos intercambios no son rigurosos en la revisión de nuevos comerciantes que se unen, muchos delincuentes comprarán información de identidad de otras personas y vincularán cuentas bancarias relacionadas con los comerciantes.

Sobre la compra con tarjeta bancaria, los delincuentes engañan a las víctimas para que se registren en intercambios relevantes, con el pretexto de invertir y gestionar finanzas, haciendo que la víctima deposite U en blanco en la cuenta del intercambio para transferir a la billetera del delincuente. Cuando compras una gran cantidad de U a la otra parte a través de C2C con tarjeta bancaria, la otra parte dirá que debido al gran volumen de compra, necesita transferir a diferentes cuentas de pago. En este momento, los delincuentes informarán a la víctima que la inversión ya ha obtenido un reembolso y que necesitan recibir el dinero a través de la tarjeta bancaria, utilizando este método para blanquear los fondos. Sin embargo, tú, que compras la moneda, te verás atrapado en el ciclo del crimen, aunque esto también depende de si sabías o no el comportamiento de la otra parte. Para este tipo de situaciones, si la información del destinatario no coincide con la del comerciante, rechaza la transacción. Si ya se ha realizado la transacción, asegúrate de conservar los registros de chat de la transacción.

Como se muestra en la imagen: 1 es el delincuente, 2 es la víctima, 3 es el intercambio, 4 es el comprador

二、支付宝、微信购买

Estas dos áreas de compra están dirigidas principalmente a compras pequeñas. He intentado varias veces comprar en Binance C2C usando Alipay y WeChat. Los comerciantes de Binance no tienen límites, pueden usar Alipay, Xiaohe Wallet, red envelopes de contraseña, red envelopes de WeChat, etc., se puede resumir con una palabra: 'caos'. Esto es un poco como el dicho de 'no hay plata aquí', solo se puede decir que cada quien tiene su propia opinión. Por supuesto, en el continente chino, un comerciante de U que tiene ingresos superiores a 200,000 RMB puede cometer el delito de operación ilegal, tal vez algunos comerciantes lo hacen para evitar tales situaciones.

Para evitar ser invitado a hablar por el Tío Sombrero, se recomienda a todos no utilizar Alipay, Xiaohe Wallet, red envelopes de contraseña, red envelopes de WeChat y transferencias, ya que el pago por WeChat es más flexible. Si es absolutamente necesario usar Alipay para realizar la compra, asegúrese de guardar los registros de chat antes de la transacción y verificar la información de identidad de la otra parte antes de usar Alipay para transferencias.

PS: Al comprar, preste atención a la fecha de registro del comerciante y el número de transacciones. Si el comerciante tiene poco tiempo registrado y pocas transacciones, no se recomienda hacer negocios con ellos. También se sugiere que la plataforma realice una buena revisión y control, y se recomienda establecer una función de carga de comprobantes de transacción y activar el reconocimiento facial durante las transacciones del comerciante, de esta manera se puede garantizar que el personal operativo del comerciante sea consistente.#C2C入金