💥El comercio de criptomonedas no es ilegal, pero es fácil caer en problemas, ¡debes conocer estos riesgos! ¡De lo contrario, el siguiente serás tú!
En el país hay muchos usuarios en el mundo de las criptomonedas, es fundamental conocer esta información clave para evitar caer en riesgos.
Primero, sobre la legalidad del comercio de criptomonedas. Aunque el documento 924 prohíbe el comercio de criptomonedas, actualmente no hay una ley que lo defina claramente como ilegal. Sin embargo, las políticas son de represión, y si los bancos detectan esto, pueden exigir el cierre de cuentas. Si las ganancias del comercio de criptomonedas son legítimas, no se considerarán como origen de fondos desconocido; los documentos anteriores solo advierten que el riesgo es asumido por el usuario, y lo que se llama "ser atrapado por el comercio de criptomonedas" se debe en su mayoría a la venta de USDT y la recepción de dinero ilícito.
El país combate el comercio de criptomonedas debido a la dificultad de regulación, su naturaleza encubierta lo hace susceptible a ser utilizado por industrias ilegales, como el fraude que utiliza USDT para transacciones transfronterizas, lo que presenta un gran desafío para la policía en su labor de rastreo.
Si se vende USDT y se recibe dinero ilícito, es muy probable que se necesite devolverlo, ya que podría implicar la comisión de un delito. Vender USDT a un precio elevado no se considera ilegal para los minoristas, pero puede estar relacionado con dinero ilícito. Tener múltiples tarjetas a nombre de uno y ser congeladas varias veces puede ser considerado como conocimiento del delito. Vender USDT en un intercambio no es ilegal, pero puede ser congelado por dinero ilícito; los comerciantes de criptomonedas en los intercambios operan ilegalmente pero tienen cierto margen de maniobra, en algunos casos, presentar documentos y estar dispuesto a devolver el dinero puede llevar a la descongelación, los más graves pueden ser culpables de delitos como la operación ilegal. Vender fuera del intercambio a un precio elevado sin recibir dinero ilícito no es ilegal, pero recibirlo sí lo es y puede conllevar una condena real, además de enfrentar hasta 37 días de detención.
China ya ha establecido intercambios de criptomonedas conformes en Hong Kong, como el intercambio欧yi, y otros intercambios también deben colaborar con la policía. Además, depósitos en efectivo de millones o ingresos de cuentas de millones serán examinados por los bancos según el caso, excepto para ciertos fondos oficiales; los orígenes desconocidos o cuentas anómalas pueden desencadenar investigaciones, y se debe explicar a los bancos y pasar por un sistema de revisión de prevención de lavado de dinero, conectado con múltiples departamentos para prevenir riesgos.
🎉En 2024, la criptomoneda concepto más fuerte de Musk, puppies, tiene más de 12,000 direcciones de tenencia, una capitalización de mercado de 5 millones de dólares, habiendo pasado más de medio año en la fase de lavado, la comunidad sigue activa y en construcción, ¡puppies será sin duda el gran perro dorado más brillante a finales de 2024!🎉
