Un gerente de dinero de Texas que atendía a clientes musulmanes invirtió ilegalmente $18.5 millones de su dinero en criptomonedas sin su conocimiento, dijo el lunes la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC).
Desde agosto de 2021 hasta agosto de 2022, Khalid Parekh, el único propietario y gerente de una firma llamada Fair Invest, solicitó $18.5 millones en fondos de 373 inversionistas en 40 estados, según la SEC.
A través de programas de radio, podcasts, entrevistas y otros medios, dirigió su atención a los miembros de la comunidad musulmana en EE. UU. y dijo que su fondo cumplía con la ley islámica.
Prometió a los inversionistas un retorno del 4% año tras año sobre su dinero.
Parekh dijo que estaba generando el rendimiento prometido al invertir en activos convencionales, como acciones, fondos mutuos, materias primas y fondos cotizados en bolsa, según el anuncio de acuerdo de la SEC.
En cambio, el gerente de inversiones estaba ganando dinero al asignar el dinero de los clientes a dos plataformas de préstamos criptográficos, según la denuncia de la SEC.
La agencia no especificó qué plataformas de préstamo utilizó Parekh, y un portavoz no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.
Parekh tampoco respondió a una solicitud de comentario.
Represión cripto
El gerente de inversiones aceptó una multa de $100,000 por supuestamente engañar a sus clientes. Durante la investigación de la SEC, el gerente de inversiones devolvió los fondos de sus clientes, junto con el interés del 4% prometido.
También retiró su registro con la SEC como asesor de inversiones.
El acuerdo llega en un momento en que la avalancha de cargos y demandas de la SEC contra criptomonedas ha disminuido después del final del año fiscal federal en septiembre.
Los fieles de las criptomonedas esperan que la represión de la SEC esté llegando a su fin.
Gary Gensler, el actual presidente y enemigo de larga data de la industria cripto, ha dicho que renunciará el 20 de enero, el día de la inauguración de Donald Trump como presidente.
Los ejecutivos de la industria creen que Trump, quien ha dicho que es un “presidente cripto”, nominará a un jefe amigable con las criptomonedas para la agencia.
Ben Weiss es el corresponsal de DL News en Dubái. ¿Tienes un consejo? Envíale un correo a bweiss@dlnews.com.
