Resumen:
Sumsub y Elliptic forman una asociación para mejorar la selección de billeteras de criptomonedas y la evaluación de riesgos
La integración permite la conexión fluida de suscripciones existentes de Elliptic al sistema de Sumsub a través del modelo BYOK
La asociación tiene como objetivo combatir el aumento del crimen y el fraude relacionados con blockchain en el sector de las criptomonedas
La solución ofrece flujos de trabajo automatizados y evaluaciones de riesgo en tiempo real utilizando los datos de blockchain de Elliptic
La plataforma combinada proporciona un panel unificado para el cumplimiento y la supervisión de criptomonedas
La plataforma de verificación Sumsub ha anunciado una nueva asociación con el líder en análisis de blockchain Elliptic. La colaboración, revelada el 26 de noviembre de 2024, combina las capacidades de verificación de Sumsub con los análisis de blockchain de Elliptic para crear un sistema más robusto para detectar y prevenir el crimen financiero relacionado con las criptomonedas.
La asociación llega en un momento en que el fraude con criptomonedas continúa planteando desafíos para el sector financiero.
Según el Informe de Fraude de Identidad 2024 de Sumsub, la industria de criptomonedas se encuentra entre los cinco sectores con las tasas de fraude más altas este año, lo que resalta la urgente necesidad de medidas de seguridad mejoradas.
La nueva integración permite a las empresas conectar sus suscripciones existentes de Elliptic directamente a la plataforma de Sumsub a través de un modelo Bring Your Own Key (BYOK). Este enfoque permite a los clientes mantener el control sobre sus claves de cifrado mientras acceden a los servicios combinados de ambas plataformas.
Una de las características clave de la integración es la automatización de los procesos de selección de billeteras de criptomonedas. El sistema proporciona evaluaciones de riesgo en tiempo real impulsadas por los extensos datos de blockchain de Elliptic, simplificando lo que anteriormente era una tarea compleja y que consumía mucho tiempo para muchas empresas.
La asociación también introduce un panel unificado para el cumplimiento y la supervisión de criptomonedas. Esta consolidación elimina la necesidad de flujos de trabajo separados y sistemas adicionales, facilitando a las empresas la gestión de sus operaciones de seguridad de criptomonedas desde una única ubicación.
Para las empresas en los sectores de blockchain, fintech y pagos, la integración ofrece capacidades de investigación mejoradas. Los usuarios pueden acceder a un análisis detallado de blockchain directamente a través del panel de Elliptic cuando sea necesario, proporcionando información más profunda sobre actividades potencialmente sospechosas.
La plataforma combinada aborda los crecientes requisitos regulatorios en el sector de criptomonedas. Con la amplia cobertura de activos criptográficos y blockchains de Elliptic, las empresas pueden asegurarse mejor de cumplir con las regulaciones actuales mientras se preparan para los requisitos futuros.
Los recientes desarrollos en los enfoques de las fuerzas del orden frente al crimen con criptomonedas han subrayado la importancia de tales medidas de seguridad. La creación por parte del FBI de su propio token de criptomonedas para investigaciones criminales demuestra la naturaleza en evolución tanto del crimen relacionado con las criptomonedas como de las herramientas necesarias para combatirlo.
James Smith, cofundador de Elliptic, enfatizó el papel de la asociación en la creación de defensas más sólidas contra el crimen financiero. Señaló que la integración permite a las empresas abordar los riesgos de manera proactiva mientras mantienen la transparencia en sus operaciones.
Ilya Brovin, Director de Crecimiento en Sumsub, destacó la importancia de la asociación en la expansión de su ecosistema de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). La colaboración tiene como objetivo agilizar los procesos de cumplimiento y ayudar a las empresas a adelantarse a las amenazas emergentes en el sector.
La integración también presenta medidas mejoradas de seguridad de datos. El modelo BYOK permite a los clientes gestionar y proteger su información sensible mientras utilizan el rango completo de servicios de cumplimiento y monitoreo ofrecidos por ambas plataformas.
Los aspectos técnicos de la integración incluyen flujos de trabajo de selección automatizados, capacidades de evaluación de riesgos en tiempo real y acceso directo a análisis detallados de blockchain. Estas características están diseñadas para funcionar juntas de manera fluida, proporcionando una vista integral de las transacciones de criptomonedas y los riesgos potenciales.
La base de clientes existente de Sumsub, que incluye empresas como Bitpanda, Wirex y Huobi, tendrá acceso a estas capacidades mejoradas. Se espera que la integración beneficie tanto a nuevos como a clientes existentes en diversas industrias que manejan transacciones de criptomonedas.
La posición establecida de Elliptic en el mercado, incluyendo el reconocimiento como Pionero Tecnológico del WEF y el respaldo de importantes instituciones financieras como J.P. Morgan y Wells Fargo Strategic Capital, añade credibilidad a la asociación. Su presencia global, con oficinas en Londres, Nueva York, Singapur y Tokio, apoya el alcance internacional de los servicios integrados.
Las capacidades de monitoreo de la plataforma se extienden al seguimiento de transacciones, prevención de fraudes y cumplimiento con los requisitos de la Travel Rule. Estas características son particularmente relevantes para las empresas que operan en múltiples jurisdicciones con requisitos regulatorios variados.
La publicación Sumsub se asocia con Elliptic para fortalecer las herramientas de prevención de fraude en criptomonedas y cumplimiento apareció primero en Blockonomi.