《Las preocupaciones de un millonario: el dilema de la seguridad de USDT a RMB》
Después de obtener 10 millones al negociar criptomonedas, si desea cambiar USDT a renminbi, muchas personas optarán por un comerciante U, aunque el proceso de transacción parece confiable, está lleno de riesgos ocultos. El proceso es primero transferir USDT a la bolsa para su garantía, el comerciante U realiza el pago, y tras su confirmación, la bolsa libera los fondos al comerciante U.
El problema es que no hay forma de saber si los fondos del comerciante U son limpios. Intentar observar los días de depósito de fondos, hacer que se comprometan a congelar la tarjeta y cubrir pérdidas, o elegir comerciantes de criptomonedas de renombre, son formas que no garantizan realmente la prevención de riesgos. Congelar la tarjeta es como una bomba de tiempo, cuando explote depende del momento en que la víctima presente la denuncia; incluso si la transacción actual es fluida, meses después podría verse afectada por la congelación debido a fondos del comerciante U involucrados en un caso.
Los comerciantes U que realizan ingresos y retiros frecuentes son propensos a ser controlados por el big data de los bancos, y las tarjetas asociadas a estas transacciones también se verán afectadas. Las tarjetas bancarias nacionales, si hay movimientos de fondos inusuales, como demasiada frecuencia o entradas y salidas rápidas, también activarán el control de riesgos y se congelarán. Hoy en día, con la poderosa función del big data, el uso de USDT por parte de grupos de apuestas en línea ya ha puesto en riesgo las tarjetas bancarias; las tarjetas de los comerciantes de criptomonedas son en su mayoría de alto riesgo, y al negociar con ellas, es fácil que su propia tarjeta sea marcada por el big data. Por lo tanto, al cambiar USDT por renminbi, es esencial ser extremadamente cauteloso.
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