Según ChainCatcher, de acuerdo con documentos oficiales, un jurado del tribunal federal de Massachusetts dictaminó el 22 de noviembre que Alan Joseph, un hombre de 36 años de Lancaster, fue culpable de operar ilegalmente un negocio de intercambio de criptomonedas.
La fiscalía acusa que entre agosto de 2020 y febrero de 2021, realizó al menos 4 transacciones ilegales de efectivo a bitcoin, incluyendo una transacción sospechosa de 25,000 dólares. El tribunal determinó que Joseph violó la ley federal al convertir el efectivo obtenido de transacciones de lujo sospechosas a bitcoin sin tener un negocio de transmisión de dinero registrado.
De acuerdo con las pautas de sentencia, el delito de lavado de dinero puede ser castigado con hasta 20 años de prisión, y operar ilegalmente un negocio de transmisión de dinero puede ser castigado con hasta 5 años de prisión, con multas de hasta 250,000 dólares por cada cargo. El tribunal emitirá su sentencia el 24 de febrero de 2025.
